佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职 责有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）大学本科以上学历，从事秘 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁 免规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并根据 《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《信息披露暂缓与豁 免规定》《股票上 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参考《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则， 并应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践 行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司 竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 股东会议事制度 第三条 股东会应当在《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《佛山市金银河智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 防范控股股东及 关联方资金占用管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《佛山市 金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《佛山市金银河智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营管 理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实、勤勉履行职责，勤勉高 效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职责和 权限、经理人员的责任、总经理办公会等内容。董事会秘书的职责和权限由《董 事会秘书工作细则》另行规定。 第三条 本细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。经理人员，指总经理和副总经理。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监（财务负责人）一 名。公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘，并由董事会决定其报酬和奖惩事 项。 第五条 总经理对董事会负责，公司高级管理人员对总经理负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 担任公司总经理应当具备下列条件： （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 二○二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应聘任符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及 《公司章程》规定的适当人员担任独立董事。 第四条 公司设独立董事，公司独立董事人数占董事会人数三分之一以上，其 中至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）的对 外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根 据依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本办法所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本办法适用于 本公司及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 二〇二五年六月 第四条 本办 ...