关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-059 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决 权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三） 7、出席对象： 4、会议召开的日期，时间： （1）现场会 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 提名委员会委员签字： 黄延禄 曹永军 张启发 二○二四年十二月十八日 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届董事会任期届满，应进行换届 选举，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规 则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并 广泛征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅张启发、张冠炜、黎明、周健泉、杨澄、陈永、曹福成的个人 履历等相关资料，其不存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，也不存 在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符 合《公司法》、《公司章程》中的相关规定；杨澄、陈永、曹福成三人拟担任 公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关规定的要求。 二、经审查，我们同意提名张启发、张冠炜、黎明、周健泉为公司第五届 董事会董事候选人，同意提名杨澄、陈永、曹福成为公司第五届董事会独立董 事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审 议。 （以下无正文） 董事会提名委员会关于 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 25 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达 全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉先生 以通讯表决方式参加本次会议，公司第五届监事会非职工代表监事候选人列席了 会议。会议由监事会主席程强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项， 并通过决议如下： 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-061 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-057 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会同意提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历详见附件）。 过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事李红英女士在换届完成后离任， 离任后仍在公司担任其他职务。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将 ...

声明人杨澄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市智能装 备股份有限公司董事会提名为佛山市金银河智能装备股份有限公司 (以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：____ ...

□√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人佛山市金银河智能装备股份有限公司现就提名曹福成为 佛山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为佛山市金银河智能装 备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人 ...

声明人曹福成作为佛山市金银河智能装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市智能 装备股份有限公司董事会提名为佛山市金银河智能装备股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市金银河智能装备股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-056 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张启发先生、张冠炜先生、黎明先生、 周健泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）， 董事会同意提名杨澄先生、陈永先生、曹福 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-053 佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》等有关规定，对公司2024年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见 如下： 1、公司本次激励计划授予的激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-054 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 18 日为授予日，以 29.47 元/股的价格向符合条件的 112 名激励对象首次 授予 597.00 万股第二类限制性股票。 由于公司董事黄少清、黎明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因 此对本议案回避表决。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 ...