3 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 实反映了金银河2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供金银河披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国福州市 二〇二四年四月二十三日 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-014 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会 议审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 93,713,986.05 元，母公司净利润 182,463,537.97 元。根据《公司章程》规定，从母公司 2023 年度实现的净 利润中提取法定公积金 7,151,668.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计可供股东分配的利润为 653,002,915.52 元，合并财务报表 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）等法律法规的规 定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健 康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、2023 年度主要经营情况分析 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步进，经营业绩具体情况如下。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第九次会议，会议通过了： 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关 于与特定对象签署〈附条件生效的 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-010 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明，独立董事李昌振、黄延 禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了 《2023 年度董事会工作报告》。 公司根据 2023 年年度生产经营的实际情况 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 二○二四年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 公司应聘任符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及 《公司章程》规定的适当人员担任独立董事。 第四条 公司设独立董事三名，公司独立董事人数占董事会人数三分之一以 上，其中至少包括 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决程序 第七节 股东大会决议 第八节 股东大会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-018 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和 要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法 规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负 债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据 《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和递延所 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市金银河智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹永军作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人曹永军，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任本田汽车中国有限公司工程师，2007 年 1 月至今任广东省智能制造研究所教授级高工，2015 年 12 月至今 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥2,251,845,336, representing a 23.79% increase compared to ¥1,819,085,836 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥93,713,986, marking a 40.77% increase from ¥66,629,723.99 in 2022[20]. - The basic earnings per share increased by 38.65% to ¥1.0490 in 2023, up from ¥0.7572 in 2022[20]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥4,605,232,081, a 43.03% increase from ¥3,219,375,818 at the end of 2022[20]. - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was ¥44,015,671.5, a significant decrease of 109.09% compared to ¥62,563,080.02 in 2022[20]. - The company reported a net profit of ¥85,048,042.7 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 22.55% increase from ¥69,451,956.60 in 2022[20]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 2,251.85 million, representing a year-on-year growth of 23.79%[86]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 93.71 million, an increase of 40.77% compared to the previous year[86]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 85.05 million, up by 22.55% year-on-year[86]. - The company's gross margin for 2023 was 21.61%, showing a slight recovery from 20.88% in 2022, but still lower than 22.72% in 2021[134]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.73 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 102,958,378 shares[3]. - The company reported a total distributable profit of 363,157,498.83 yuan, with 100% of the profit distribution allocated to cash dividends[177]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and compliance with regulations[175]. - The company will not issue bonus shares but will increase its capital by converting 3 shares for every 10 held, resulting in a total increase of 30,887,513 shares, raising the total share capital to 133,845,891 shares[178]. Operational Structure - The company has a total of six wholly-owned subsidiaries and two holding subsidiaries, indicating a diversified operational structure[14]. - The company has not changed its registered address, which remains in Foshan, Guangdong Province[16]. - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[17]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational standards and governance, ensuring clear responsibilities among various governance bodies[182]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring risks such as raw material price fluctuations and macroeconomic volatility[3]. - The company's future plans and projections are subject to various uncertainties, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[3]. - The company has experienced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[22]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact its gross margin, particularly in lithium battery production equipment[133]. - The company reported that the macroeconomic environment has affected its downstream markets, leading to reduced investment willingness from clients in the organic silicon and lithium battery sectors[133]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥110,331,886.75, marking a 25.05% increase compared to ¥88,227,449.75 in 2022[101]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by increasing investment in product development and collaborating with universities and research institutions[135]. - The company has established a research center for organic silicone new materials, enhancing its R&D capabilities and innovation in product development[68]. - The company is currently developing a high-performance lithium battery electrode slurry preparation technology, aimed at improving production efficiency and material performance[103]. Market Position and Industry Trends - The company is a leading manufacturer in the high-end intelligent equipment sector, focusing on new energy equipment for lithium and sodium batteries[32]. - The company is a leading manufacturer of organic silicon and chemical new materials equipment, with a comprehensive product line and the highest production and sales volume in the industry[34]. - The demand for energy storage batteries in China saw a significant increase, with new grid-connected projects reaching 22.8 GW/49.1 GWh in 2023, nearly three times the capacity of 2022[41]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 31.6% in 2023, with sales of 9.495 million units, a year-on-year increase of 37.9%[40]. Corporate Governance - The company has a governance structure that includes a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with legal requirements[143]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance, enhancing its operational standards and internal control systems[141]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that senior management does not hold positions in related enterprises[149]. - The company has maintained the same scope of consolidated financial statements compared to the previous year[197]. Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[158]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[188]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[188]. - The company has no significant environmental issues or violations reported during the year[188]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Wuxi Lingge Machinery Technology Co., Ltd. regarding patent infringement, with a claim amount of 8 million RMB, but the judgment will not significantly impact the company's profits[199]. - The company will take necessary legal measures to protect its rights following the court's decision[200].