证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-016 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9: ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以 下简称"金银河"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，对金银 河 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民 1 元，每股发行价格 为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元 ...

一、财务报表的合并范围 2023年度财务决算合并范围：金银河公司、佛山市天宝利硅工程科技有限公 司、江西安德力高新科技有限公司、江西金德锂新能源科技有限公司、佛山市金 奥宇智联科技有限公司、深圳市安德力新材料科技有限公司、佛山市金蝉天合新 能源材料研究院有限公司。 二、损益情况 利 润 表 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,185 | 181,909 | 23.79% | | 营业成本 | 176,524 | 143,927 | 22.65% | | 营业税金及附加 | 1,835 | 1,409 | 30.23% | | 销售费用 | 8,093 | 6,119 | 32.26% | | 管理费用 | 11,567 | 10,204 | 13.36% | | 研发费用 | 11,033 | 8,823 | 25.05% | | 财务费用 | 5,810 | 2,973 | 95.43% | | 信用减值损失 | -4,235 | -92 | 4503.26% | | 资产减值损失 | -1 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，现就内部控制评价报告出 具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 ...

二〇二四年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时； （七）证券监管机构要求召开时； - 1 - （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-017 佛山市金银河智能装备股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规 及规范性文件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以 修订。具体内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 88,655,041 | 元人民币。 | 102,958,378 元人民币。 | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 102,958,378 | | | 88,655,041 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 3 | 第二十五条 公司在下列情况下， | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | | 收购本公司的股份： | | | 股份： | | （一 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-012 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： | 项 目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 642,719,699.92 | | 减：发行费用 | 10,246,725.54 | | 募集资金净额 | 632,472,974.38 | | 减：直接投入募集资金项目 | 152,472,974.38 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 247,042.94 | | 募集资金实际结余金额 | 480,247,042.94 | 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师337 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 173 人。 202 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会 议。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程 强主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的 事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-011 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-015 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dwQgxlKso0，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在本次业 绩说明会上，对于信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：证券部 何伟谦 电话：0757-87323386 传真：0757-87323380 邮箱：heweiqian@chinagmk.com 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（ww ...