证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-050 二、进展情况 近期，泰国子公司的进展情况如下： 目前公司按照投资项目的计划积极推进，并将密切关注本次对外投资的后续进 展。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 珠海光库科技股份有限公司 关于投资泰国子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资泰国子公司的议案》，同意公司投资 3,000 万美元成立泰国子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.（中文名 称：光库泰国有限责任公司，以下简称"泰国子公司"），泰国子公司的股权结构为 珠海光库科技股份有限公司占比 99.776%，光库通讯有限公司（全资子公司）占比 0.224%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资泰国 子公司的公告》（公告编 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-056 珠海光库科技股份有限公司 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简 ...

珠海光库科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》等法律、法规及公司章程的规定，珠海光库科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法 规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符 合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中对第一个解除限售期解除限售条件的 要求，未发生《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情 形； 2、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-055 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计16人，可解除限售的限制性股票数量807,120股，占公司目前总股本 245,310,607股的0.3290%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同 意在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的 激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 3 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称 "本次解除限售条件成就事宜"）的相关事项出具本法律意见书。本所律师现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"试行 办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以 下简称"通知"）等有关法律法规、规章、规范性文件的规定及《珠海光库科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 珠海光库科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023001 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月15日披露了2022 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面了解公司的情况，公司将于2023年 4月28日（星期五）下午15:00-17:00举行2022年度业绩说明会，本次2022年度业绩说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资者可 通 过 同 花 顺 路 演 平 台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺App端入口（同花顺App首页--搜索--路演 平台）登录参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；常务副总 经理吉贵军先生；独立董事杨振新先生；副总经理、董事会秘书吴炜先生；财务总 监姚韵莉女士。 为提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2022年度业绩说明会提前向广 大投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2023年 4月26日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@fiber- resources.com或登陆"同花顺路演平台"或同花顺App端入口进入公司本次业绩说 明会页面进行提 ...

Financial Performance - The company reported a positive net profit for the reporting period, with a profit available for distribution to shareholders being positive, but no cash dividend distribution plan was proposed[7]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥642,441,216.77, a decrease of 3.80% compared to ¥667,799,589.17 in 2021[178]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥117,802,898.62, down 9.94% from ¥130,808,973.31 in 2021[178]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.7213, representing a decline of 10.11% from ¥0.8024 in 2021[178]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥62,176,267.71, a decrease of 27.97% from ¥86,324,352.28 in 2021[178]. - The weighted average return on equity for 2022 was 7.41%, down from 8.94% in 2021[178]. - Total revenue for Q1 was $140.98 million, increasing to $178.83 million in Q3 before dropping to $148.54 million in Q4[196]. - Net profit attributable to shareholders was $22.95 million in Q1, peaking at $34.97 million in Q2, and ending at $27.82 million in Q4[196]. - The net cash flow from operating activities was negative $2.80 million in Q1, but improved significantly to $28.50 million in Q3[196]. Shareholder and Dividend Policies - The company has established a clear profit distribution policy, aligning with its articles of association and dividend management practices[6]. - The board of directors will carefully consider the timing and conditions for cash dividends, ensuring independent directors' opinions are sought[59]. - The company emphasizes a proactive profit distribution policy, prioritizing cash dividends, and ensuring that profit distribution does not exceed the cumulative distributable profit[133]. - The company plans to propose mid-term dividends based on current profitability and cash flow conditions[133]. - The company has committed to maintaining the interests of all shareholders and complying with legal regulations during the exercise of entrusted rights[4]. - The company has proposed a profit distribution plan, offering a cash dividend of 2 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 5 shares for every 10 shares held[166]. Internal Control and Management - The company aims to enhance internal control systems and strengthen internal audit supervision to prevent fund misuse and improve management quality[15]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[16]. - The company has a structured evaluation mechanism for senior management, assessing performance based on work achievements and alignment with company goals[13]. - The company has a 100% asset and revenue inclusion rate in its internal control evaluation, indicating comprehensive coverage of its financial reporting[62]. - There were no significant defects identified in financial or non-financial reporting during the internal control evaluation[62]. - The company has no significant guarantees or related party transactions during the reporting period[92][94]. - The company has no major contracts or entrusted loan situations during the reporting period[100][77]. - The company has no significant changes in shareholder structure or major acquisitions during the reporting period[90][94]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development efforts[23]. - The company is actively advancing its fundraising projects, with significant progress reported in the construction and setup of its facilities[46]. - The company has engaged in discussions regarding the application of its lithium niobate modulator products in autonomous driving laser radar[35]. - The company recognizes the risks associated with insufficient R&D investment, which could hinder its ability to keep pace with technological advancements in optical communication and fiber laser technology[151]. - The company aims to maintain its leading position in the market by continuously improving its product offerings and responding proactively to competitive pressures[151]. - The company is committed to optimizing its product structure to adapt to the challenges posed by technological upgrades in the optical device market[151]. - The company is focused on enhancing its response capabilities and strategic planning to adapt to industry development trends and mitigate risks from intensified market competition[149]. Environmental and Sustainability Efforts - The company emphasizes sustainable development and has implemented measures to reduce carbon emissions while achieving its operational goals[51]. - The company has established various environmental management procedures, including wastewater discharge control and waste management, to promote harmony with nature[54]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating a commitment to environmental compliance[63]. Capital and Financing Activities - The company issued 16,888,677 shares at a price of 42.04 RMB per share, raising a net amount of 697,054,124.51 RMB for the development and industrialization of lithium niobate high-speed modulator chips and to supplement working capital[46]. - The company has ongoing plans for future entrusted financial management, with a total of 5,000 million in outstanding balances[99]. - The company had a total of 107,000 million in entrusted financial management during the reporting period, with an expected annualized return rate of 3.20%[99]. - The company has approved the release of 472,950 shares from a stock incentive plan, which will be tradable starting June 22, 2022[60]. - The company repurchased and canceled 10,800 shares of restricted stock from two former employees as part of the 2020 incentive plan, which was approved by the shareholders' meeting[105]. Risks and Challenges - The company acknowledges the cyclical volatility of the optical communication industry and the potential risks from macroeconomic downturns, which may adversely affect performance[149]. - The company faces increased competition in the optical fiber laser and optical communication industries, which may lead to a decline in gross profit margins and affect profitability[151]. - The company is aware of the complexities in the international political and economic landscape, which may impact import and export trade, and is taking measures to mitigate adverse effects[165]. - The company acknowledges the risks of international political and economic fluctuations, which could create uncertainties in investment and marketing strategies[165].