珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度 珠海光库科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海 光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公 ...

珠海光库科技股份有限公司关联交易管理制度 珠海光库科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做 好登记管理工作。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯 彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，原则上不能偏离市场独立第三方的价格或者收费的标 ...

珠海光库科技股份有限公司投资者关系管理制度 珠海光库科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等 ...

珠海光库科技股份有限公司累积投票制实施细则 珠海光库科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： 1. 选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权 选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人； 2. 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他 有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人； 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范珠海光库科技股份有 限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举 2 名以上的董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与 该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | | | 珠海光库科技股份有限公司章程 珠海光库科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经广东省商务厅批准，由光库通讯（珠海）有限公司以整体变更的方式设立； 在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440400725466481C。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）"证监许可[2017]229 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，并经深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）"深证上[2017]155 ...

珠海光库科技股份有限公司舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 法律规定及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 珠海光库科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司舆情管理工作坚持实 ...

珠海光库科技股份有限公司股东会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、行政法规以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或者授权代理人出席股东会，并依法及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会 ...

珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海光库科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十三条规定的自然 人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三 ...

珠海光库科技股份有限公司信息披露管理制度 珠海光库科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息而投资者尚未得知的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在符合规定条件的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公 ...

珠海光库科技股份有限公司内部控制制度 珠海光库科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水 平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及 全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全内部控 制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提 高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会 及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的 ...