关于珠海光库科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度通过珠海华发集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 442A003886 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了光库科技 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A005 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A003883 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库 科技"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光库科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光库科技 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对光库科技实施于 2024 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度光库科技非经营性资金占用及其 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2694 | 0.2432 | 10.77 | 0.4828 | | 每股净资产（元） | 7.73 | 6.94 | 11.38 | 10.06 | | 每股公积金(元) | 4.53 | 3.91 | 15.86 | 6.4 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.77 | 5.08 | 2.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.99 | 7.1 | 40.7 | 6.42 | | 净利润(亿元) | 0.67 | 0.6 | 11.67 | 1.18 | | 净资产收益率(%) | 3.61 | 3.57 | 1.12 | 7.41 | 前十大流通股东累计持有： 14008.37万股，累计占流通股比： 56.75%，较上期变化： -293.52万股。 | 占总股本比 | 增减情况 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人 2024 年的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册会计 师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8 月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185） 独立董事（2010年8月至2016年12月）；2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董 事，2023年11月至今担任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2021年3月至2024年 3 ...

2024 年度独立董事述职报告 珠海光库科技股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》等公司制度 的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人黄翊东，1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。 1994年至2003 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司独立董事工 作制度》的规定与要求，秉持诚实、勤勉、尽责的态度，独立履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人陶晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，会计学博士，会计学副教 授。2002年7月至今任暨南大学珠海校区助教，讲师，副教授；2019年5月至今任广东源心 再生医学有限公司董事；2020年5月至今任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2021 年8月至今任珠海一微半导体科技有限公司独立董事；2021年5月至今任江苏秀强玻璃工 艺股份有限公司独立董事。201 ...

一、独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。2024 年，我积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大 事项发表了独立意见，并积极为公司发展建言献策，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股 东及股东代表作简要汇报。 本人刘成昆，中国澳门特别行政区居民，1970年出生，南开大学经济学博士。曾在 济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职；自2004年至今任职澳门科技 大学，现为可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...