AFR- Resourced Advanced Fiber 光 库 科 技 2024年度环境、社会 及公司治理(ESG)报告 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告 | 目 录 | | --- | | 一、关于本报告… | | 二、关于我们 … | | 1、公司概况 | | 2、产品应用领域 | | 3、产品简介 … | | 4、奖项与认可 | | 5、主要财务指标 | | 三、公司治理篇… | | 1、三会运作………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 2、投资者权益保护 | | 3、内部控制 | | 4、利益相关方权益保护 | | 5、商业道德 | | 四、生产与技术创新 | | 1、生产管理与质量保障 … | | 2、技术创新与研发 | | 3、知识产权保护 … | | 4、数智化制造 | | 5、安全生产 . | | 6、供应链管理 … | | 五、环境管理与 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-023 珠海光库科技股份有限公司 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 为满足公司生产经营活动的需要，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑 汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，其中票据贴现不受上述额度限制，具 体授信业务品种、额度和期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议 为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信业务相关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-013 珠海光库科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，珠海光库科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议， 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度 股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 ...

一、财务公司基本情况 关于珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关规定的要求，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验珠海华发集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解 财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 珠海光库科技股份有限公司 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公司 （以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本 为人民币十亿元。 2018 年 2 月 6 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-020 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需 要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资 金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名： 珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合 伙）发行股票 16,888, ...

各位董事： 2024 年珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。现就 2024 年度公司董事会的 工作情况报告如下： 第一部分 2024 年度工作回顾 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司主要经营业绩 2024 年度公司实现营业收入 99,887.33 万元，较上年同期增长 40.71%，主要是本报 告期公司积极拓展国内外市场、开发新客户，收购拜安实业 52%股权所致；净利润 7,248.87 万元，较上年同期增长 21.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,698.30 万元， 较上年同期增长 12.32%，主要是随着销售收入增长，净利润相应增长所致。2024 年度 公司 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公 司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙 企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发 行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 "大华验字[2020]000728 号"验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 51,621.75 万元，公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 51, ...

珠海光库科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会（2023）4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-017 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

公司编制的《关于珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》 客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司具有合法 有效的《营业执照》《金融许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司 管理办法》规定经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公 司之间开展金融服务业务风险可控。本议案的相关审议、表决程序符合《公司 法》《公司章程》等相关规定，关联董事回避表决，表决结果合法、有效，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对《关于珠海华发集团财 务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》表示同意。公司应持续关注财务 公司经营动态，确保资金安全及合规运作。 （以下无正文） （本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事专门会议》签字页） 独立董事（签字）： 黄翊东 陶晓慧 刘成昆 珠海光库科技股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规和规范要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、 出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行 监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇 报，具体情况如下： （2）检查公司财务情况 一、监事会 2024 年的工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次监事会会议，一共审议了 30 项议案，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体内容如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 第三届监事会第 | 1.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 月 13 日 | 二十九次会议 | 案》 | | 2024 年 3 | 第四届监事会第 | 1.《关于选举公司第四届监事会 ...