证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-062 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于 2023年10月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾 主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《公司 2023 年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于向全资子 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司第三届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，会 议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-063 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by the Guangdong Securities Regulatory Commission and the Guangdong Listed Companies Association [1] - The event will be held online on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [1] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" platform [1] Group 2: Company Representatives - The event will feature company representatives including Mr. Wang Xinglong (Co-Chairman and General Manager), Mr. Wu Wei (Deputy General Manager and Board Secretary), and Ms. Yao Yunli (Chief Financial Officer) [1] - These representatives will discuss the company's 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, and operational status [1] Group 3: Investor Engagement - The company encourages active participation from investors during the online interaction [1] - The communication aims to strengthen the relationship between the company and its investors [1]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-059 珠海光库科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；常务副总 经理吉贵军先生；独立董事杨振新先生；副总经理、董事会秘书吴炜先生；财务总 监姚韵莉女士。 为提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2023年半年度业绩说明会提前 向广大投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2023年9月15日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@fiber- resources.com或登陆"同花顺路演平台"或同花顺App端入口进入公司本次业绩说 明会页面进行提问。公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行重点回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日披露了《公 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-057 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056），经公司工作人员事后审核 发现原公告"二、会议审议事项"及"附件二：授权委托书的本次股东大会提案表决意 见表"的提案编码 1.00 提案名称内容有误，"附件三：参加网络投票的具体操作流程" 一处内容笔误，现将相关内容更正如下： 更正前： "二、会议审议事项"及"附件二：授权委托书的本次股东大会提案表决意见表" 提案编码1.00提案名称《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 "附件三：参加网络投票的具体操作流程" 一、网络投票的程序之4 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 338,739,097.72, representing a 7.51% increase compared to CNY 315,074,624.45 in the same period last year[36]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.22% to CNY 31,725,183.67 from CNY 57,913,152.24 year-on-year[36]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,469,301.15, down 41.38% from CNY 34,918,891.76 in the previous year[36]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 189.59% to CNY 43,799,469.93 compared to CNY 15,124,886.50 in the same period last year[36]. - Basic earnings per share decreased by 45.42% to CNY 0.1282 from CNY 0.2349 year-on-year[36]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,960,268,599.12, a slight decrease of 0.08% from CNY 1,961,856,424.84 at the end of the previous year[36]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.14% to CNY 1,668,825,528.31 from CNY 1,650,092,612.11 at the end of the previous year[36]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.90%, down from 3.71% in the previous year[36]. - The company did not report any non-recurring gains or losses during the reporting period[39]. Market and Industry Trends - The company reported a significant reliance on export business, which is a crucial source of revenue and profit[7]. - The optical fiber laser device industry is experiencing rapid growth, particularly in China, driven by advancements in manufacturing technology and the increasing application of laser processing technology in industrial manufacturing[63]. - The optical communication device market is expected to grow due to the rise of 5G, with a focus on reducing unit bandwidth transmission costs and increasing integration of optical communication devices[67]. - The future development direction of the optical fiber laser device industry includes enhancing output power and improving performance parameters, with a focus on miniaturization and low power consumption[65]. - The optical communication industry is experiencing stable growth, driven by increasing bandwidth demands and advancements in cloud computing and 5G technologies[88]. - The global optical device market is expected to reach $27.9 billion by 2024, with the optical communication device market accounting for approximately 67% of this total[89]. - The Chinese optical communication market is projected to maintain a compound annual growth rate of around 12%, exceeding 170 billion RMB by 2025[89]. Research and Development - The company plans to enhance its production and development of optical fiber laser devices and optical communication devices to maintain a competitive edge[23]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and R&D to keep pace with industry upgrades and maintain competitiveness[23]. - R&D expenses increased by 39.73% year-on-year, amounting to an additional 17.94 million yuan, focusing on new products like lithium niobate modulators and laser radar modules for autonomous vehicles[85]. - The company has established a comprehensive R&D and production system through vertical integration and technological innovation, covering all aspects from raw material processing to optical modules[85]. - The company is currently developing and industrializing lithium niobate high-speed modulator chips with an investment of 585 million RMB[103]. - The company aims to expand its product line and production scale in the lithium niobate modulator market, focusing on next-generation technologies[95]. - The company has filed multiple patents, including a high-performance semiconductor laser and a compact semiconductor laser, indicating strong R&D capabilities[106]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic downturns and intensified market competition, which could impact performance[20]. - The company acknowledges potential risks from exchange rate fluctuations affecting financial performance due to its foreign currency assets exceeding liabilities[24]. - The company recognizes the cyclical nature of the optical fiber laser industry and the potential for demand slowdown[20]. - The company will closely monitor industry trends and enhance its strategic planning to mitigate risks[20]. Production and Operations - The company is actively investing in establishing overseas subsidiaries to optimize its production resource layout[10]. - The company is committed to improving internal controls and management systems for its overseas operations[27]. - The company aims to enhance its production automation and increase the production capacity of optical communication products, responding to growing market demands[113]. - The company's optical communication device production capacity is 1,000,000 units, with a reported production of 879,961 units, a decrease of 53.34% year-on-year[101]. - Sales volume of optical communication devices decreased by 970,000 units, down 51.57% year-on-year, attributed to reduced market demand[101]. - Revenue from optical communication devices fell by 2.37% year-on-year, totaling approximately $9.36 million, while gross margin increased by 8.90% due to a higher proportion of high-value products sold[101]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital[27]. - The company maintains a commitment to a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions allow[137]. - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profit as cash dividends, with a minimum of 40% if it is in a mature stage with significant capital expenditures[140]. - The company reported an investment income of ¥202,083.33, accounting for 0.76% of total profit, mainly from cash management of idle funds[127]. - The offshore sales revenue accounted for 38.83% of total revenue during the reporting period, with a foreign exchange gain of ¥5.56 million[126]. Corporate Governance - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[141]. - There are no major lawsuits or arbitration matters reported during the period[147]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[149]. - The half-year financial report has not been audited[145]. - The company’s core management team consists of experts in fiber lasers and optical communications, ensuring a deep understanding of industry dynamics[122].

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-051 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。 以上意见及关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见 公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-052 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生 主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审核，全体监事认为：2023年上半年募集资金存放和使用符合相关的法 律、法规及《公司募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 ...

珠海光库科技股份有限公司 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和本公司《对外担保管理办法》《防范 控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关文件规定，经核查，全体独立 董事认为： 1、截至2023年6月30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规 定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在 以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情形。 2、截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公 司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。 二 、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，全体独立董事认为：公 司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），该制度经本 公司 2015 年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股 东大会表决通过，该制度修订版经本公司第三届董事会第二十次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有 限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司 珠海分行开设募集资金专项账户，并 2020 年 12 月 7 日与中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股 份有限公司珠 ...