珠海光库科技股份有限公司对外担保管理办法 珠海光库科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定， 当债务人不履行债务时，由公司依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为，包 括公司为控股子公司提供的担保，公司及公司控股子公司对外提供的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担 保等。 第三条 公司必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定认真 履行对外担保事 ...

珠海光库科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海光库科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增 强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海光库科 技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披 露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或 者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错时，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 公 ...

市值管理制度 珠海光库科技股份有限公司市值管理制度 珠海光库科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海光库科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关法律法规，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手，公司应当立足 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划和战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司的 可持续发展能力，董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略和投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，在战略委员会委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，战略委员会委员任期与董事任期一 致。战 ...

珠海光库科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 珠海光库科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半 数。薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 董事会选举产生。 第七条 独立董事因触及不得 ...

珠海光库科技股份有限公司对外投资管理办法 珠海光库科技股份有限公司 （四）坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确； （五）坚持风险控制原则，建立完善的风险控制体系，防范各种风险，包括母子公 司之间的风险隔离以及利益冲突防范等，保证公司资产安全。 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护珠海光库科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产等公司资产以 及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置 换、股份增持或者减持等）、股权投资（包括增资或者减资）、委托管理以及国家 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。提 名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）1 名，由独立董事担任，在提名委员 会委员内选举，并 ...

第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建设， 促进本公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司 的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规和规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法 设立或者收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形式包括: 珠海光库科技股份有限公司控股子公司管理制度 珠海光库科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （一）公司独资设立或者全资收购的子公司； （二）公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或 者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或者其他主体。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。 公司作为子公司的控股股东，依法享有对子公司的资产收益、处置权、重大事项 的决策权、高级管理人员的委派权和财务、审计监督权等股 ...

珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海光库科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关规定和《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监 ...