珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人 2024 年的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册会计 师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8 月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185） 独立董事（2010年8月至2016年12月）；2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董 事，2023年11月至今担任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2021年3月至2024年 3 ...

2024 年度独立董事述职报告 珠海光库科技股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》等公司制度 的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人黄翊东，1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。 1994年至2003 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人宗士才：1964 年 8 月出生，毕业于厦门大学法学院，法学硕士；2012 年毕业于 上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。1985 年 7 月至 1989 年 9 月在安徽省广德中学担任教师；1994 年 7 月至 1999 年 9 月在中国太平洋保险公司深圳分 公司担任管理人员；1999 年 9 月至 2007 年 4 月在广东恒通程律师事务所担任合伙人、主 任；2012 年 8 月 15 日至 2019 年 12 月 2 日担 ...

珠海光库科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海光库科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 法律规定及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及下属子、分公司。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应 ...

一、独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。2024 年，我积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大 事项发表了独立意见，并积极为公司发展建言献策，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股 东及股东代表作简要汇报。 本人刘成昆，中国澳门特别行政区居民，1970年出生，南开大学经济学博士。曾在 济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职；自2004年至今任职澳门科技 大学，现为可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司独立董事工 作制度》的规定与要求，秉持诚实、勤勉、尽责的态度，独立履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人陶晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，会计学博士，会计学副教 授。2002年7月至今任暨南大学珠海校区助教，讲师，副教授；2019年5月至今任广东源心 再生医学有限公司董事；2020年5月至今任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2021 年8月至今任珠海一微半导体科技有限公司独立董事；2021年5月至今任江苏秀强玻璃工 艺股份有限公司独立董事。201 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 2025 年 3 月 1 珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人姚韵莉及会计机构负责人(会计主 管人员)易仁洲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业周期性波动及宏观经济下滑风险 全球光纤激光器行业受宏观经济形势的影响较大，未来存在行业需求下 滑或者增速放缓的可能；技术升级换代等原因造成电信运营商和设备商投资 的周期性，光通讯行业存在周期性波动风险。若未来国内外宏观经济环境发 生变化，固定资产投资放缓，将可能影响光纤激光器和光通讯行业的发展环 境和市场需求，从而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。对此，公 司将密切跟踪行业发展变化趋势，提升应变能力，做好公司战略规划。 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-010 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、 投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的 实际收益不可预期； （3）相关人员的操作和监控风险； （4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将影响金融市场 的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投 资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风 险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提高募集资 金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过15,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2024年4月3日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号: 2024-032）。 公司在上述规定期限内使用了7,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 截至2025年3月20日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户， 并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。至此，本 次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 ...