珠海光库科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优化公司章程，公司章程主要修订内容包括： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以 | | | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 1 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | | 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | | 法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 | | | 和其他有关规定，制订《珠海光库科技股份有限 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-071 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。 二、会议审议事项 2、提案 1.00 至提案 3.00 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；提案 1.00 经公司第四届 监事会第十三次会议审议通过；提案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30 （2）网络投票时 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-070 珠海光库科技股份有限公司 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第十三次会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董 事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，结合 公司的实际情况，公司拟取 ...

每经AI快讯，光库科技（SZ 300620，收盘价：107.35元）10月10日晚间发布公告称，公司第四届第十 八次董事会会议于2025年10月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》等文件。 2024年1至12月份，光库科技的营业收入构成为：光电子器件及其他电子器件占比100.0%。 截至发稿，光库科技市值为267亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 曾健辉） ...

珠海光库科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 珠海光库科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息知情 人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记管理制度的管理机构，董事长为内幕信 息知情人登记管理制度的第一责任人，董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负 责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息 披露工作。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公 室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信 息披露的内容。 第四条 公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，进 一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他法律 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》《公 司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长（联席董事长） 1 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为 3 年，董事任期届满可以连选连任。董事 长和副董事长（联席董事长）由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 （十一）决 ...

珠海光库科技股份有限公司重大信息内部报告制度 珠海光库科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部信息报告义务 人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项 ...

珠海光库科技股份有限公司内部审计制度 珠海光库科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制， 规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，保障出资人的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规和《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务会计制度 和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、 经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作， 以促进公司目标的实现。 第三条 审计部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及时发现问题， 明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护公 司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实现资产的保值增值。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司应当配合审计部 ...

珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度 珠海光库科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海 光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公 ...