证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-008 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告如下： 一、 理财产品赎回与购买情况 1、上次理财产品赎回情况 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购 金额 | 赎回 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | 1 | 珠海光库 | 兴业银行股份 | 兴业银行企业 | 保本浮动 | | | 2024 年 | 2025 年 | 10.49 | | | 科技股份 | 有限公司珠海 | 金融人民币结 | 收益型 | 2,300 | 2,300 | 12 月 12 | 2 月 26 | | | | 有限公司 | 高新支行 | 构性存款产品 | | | | 日 | 日 | | 2、本次理财产品购买情况 单位：万元 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-007 珠海光库科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信 证券为公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市项目及2023年度以简易 程序向特定对象发行股票并在创业板上市项目的保荐人，项目目前处于持续督导 期，保荐代表人为李威和黄子真。因个人工作变动，保荐代表人李威不再继续负 责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代 表人胡彦威接替李威负责上述项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为胡彦威先生和黄子真女士，持续督 导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为 止。 胡彦威先生简历 胡彦威先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委 员会副总裁，中国注册会计师非执业会员，持有法律职业资格证书 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-006 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-005 珠海光库科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东 Infinimax Assets Limited、Pro-Tech Group Holdings Limited 及 XL Laser (HK) Limited 保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份39,729,360股（占公司总股本比例15.9440%）的5%以上股东Infinimax Assets Limited（以下简称"Infinimax"）计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个 月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份1,500,000股（占公司总股本比例0.6020%）。 持有公司股份20,456,485股（占公司总股本比例8.2095%）的5%以上股东Pro-Tech Group Holdings Limited（以下简称"Pro-Tech"）计划自本公告披露之日起15个交易日 之后的3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持 ...

二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-002 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知及会议资 料于2025年1月24日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事 长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第八次会议决议； 3、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资 项目延期的核查意见。 特此公告。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经过审慎研究论证，公司结合募集资金投 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-003 珠海光库科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目泰 国光库生产基地项目（以下简称"募投项目"）实际情况，在募投项目投资内容、 投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预计完成日期延长至2026年3月31 日。保荐人中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 公司基于审慎性原则，结合当前泰国光库生产基地项目的实施情况，在泰国 光库生产基地项目的实施主体、实施方式、募投项目投资金额保持不变的情况下， 对泰国光库生产基地项目预定可使用状态的时间延期至 2026 年 3 月 31 日。 （二）本次募投项目延期的主要原因 经中国 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-107 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的 相关公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。会议通知及会议资 料于2024年12月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司根据业务 发展状况拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信业务 包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函 ...