证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-003 珠海光库科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目泰 国光库生产基地项目（以下简称"募投项目"）实际情况，在募投项目投资内容、 投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预计完成日期延长至2026年3月31 日。保荐人中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 公司基于审慎性原则，结合当前泰国光库生产基地项目的实施情况，在泰国 光库生产基地项目的实施主体、实施方式、募投项目投资金额保持不变的情况下， 对泰国光库生产基地项目预定可使用状态的时间延期至 2026 年 3 月 31 日。 （二）本次募投项目延期的主要原因 经中国 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-107 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的 相关公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。会议通知及会议资 料于2024年12月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司根据业务 发展状况拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信业务 包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函 ...

吴国勤先生原定任期至2027年3月28日届满，根据相关法律法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》等有关规定，吴国勤先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告日，吴国勤先生直接持有公司股份1,149,906股，其离职后所持公司股份 将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 吴国勤先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公 司及董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-106 珠海光库科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了副总经理 吴国勤先生提交的书面辞职报告，吴国勤先生因个人身体原因，申请辞去在公司担 任的副总经理职务。辞职生效后，吴国勤先生将 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-105 董事会 2024 年 12 月 20 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司根据业务发 展状况拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信业务包括 但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，其中票 据贴现不受上述额度限制，具体授信业务品种、额度和期限，以公司根据资金使用 计划与银行签订的最终授信协议为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授 信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自本次董事会 审议通过之日起一年内有效。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-103 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-098 珠海光库科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议。会议通知及会 议资料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数 量的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 9 名激励对象因离职 不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共 7.20 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-100 珠海光库科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划激励 对象名单、权益数量的公告 珠海市国资委批复的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。广东精诚粤衡律师事务所 出具了法律意见。 2、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 ...