珠海光库科技股份有限公司董事会秘书工作制度 珠海光库科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经营决策的透明度，保护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司法》的有关 规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总 监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有相应的财务、法律、金融、企业管理等专 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集 人，在审计委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，审计委员会委员任期与董事任期一 致。审计委员会委员任期届满，可连选连任。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其审计委员会委员资格自动丧失。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除职 务导致审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应 1 第一章 总则 第一条 为强化珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工作的 专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开 ...

珠海光库科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 珠海光库科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下简称 ...

珠海光库科技股份有限公司总经理工作细则 珠海光库科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其他高级管理人员的有关 规定，为进一步规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管 理人员依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分 工作出规定。 第三条 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按照 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本工作细则的规定行使管理职权并承担管理责 任。总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限 范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职能部门构成公司生产经 营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 非董事的总经理列席公司董事会议。 第二章 经理机构 第六条 公司设总经理 1 名、常务副总经理、副总经理若干名，财 ...

New Stock Listings - New stock "Aomeisen" (920080) listed at an issue price of 8.25 on October 10, 2025[1] - "Shangwei New Materials" (688585) has a tender offer period from September 29 to October 28, 2025[1] Delisting and Trading Alerts - "Zitian Tui" (300280) is in the delisting arrangement period with only 1 trading day remaining[1] - "Pinming Technology" (688109) is experiencing severe abnormal fluctuations[1] Market Updates - Multiple companies including "Kesi Technology" (688788) and "Bory Medical" (688166) have recent announcements related to trading activities[1] - "Ganfeng Lithium" (002460) and "Luoyang Molybdenum" (603993) have also made recent disclosures[1] Additional Information - A total of 30 companies have been highlighted for various trading activities and announcements on October 10, 2025[1] - Links to detailed announcements for each company are provided for further insights[1]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-068 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 12 日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及其摘要， 并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广 大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展 情况及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 上市公司拟向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚 等 6 名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的苏州安捷讯光 电科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份，并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联 交易，构成重大资产重组，不构成重 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-067 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理额度的议案》，公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意 将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过 人民币 25,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期 限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

Market Overview - The communication equipment sector experienced a decline of 2.18% on September 30, with Feiling Kesi leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance - Notable gainers in the communication equipment sector included: - Dingxin Communication (603421) with a closing price of 8.00, up 10.04% and a trading volume of 274,800 shares [1] - Bingjin Co., Ltd. (603118) closed at 13.76, up 6.01% with a trading volume of 1,377,400 shares [1] - Xinkai Mobile (688387) closed at 6.94, up 3.58% with a trading volume of 529,600 shares [1] - Major decliners included: - Feiling Kesi (301191) closed at 110.45, down 6.37% with a trading volume of 58,700 shares [2] - Xinyi Sheng (300502) closed at 365.77, down 5.80% with a trading volume of 495,900 shares [2] - Guangku Technology (300620) closed at 118.80, down 5.11% with a trading volume of 166,200 shares [2] Capital Flow - The communication equipment sector saw a net outflow of 5.981 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 3.771 billion yuan [2][3] - Notable stocks with significant capital flow included: - Dingxin Communication (603421) had a net inflow of 105 million yuan from institutional investors, representing 48.64% of its total capital flow [3] - Bingjin Co., Ltd. (603118) experienced a net outflow of 23.5 million yuan from institutional investors, accounting for 12.28% of its total capital flow [3]

Core Viewpoint - The optical communication module sector experienced a decline, with a notable drop of 1.52% on September 30, indicating a bearish trend in the industry [1] Company Performance - Guangxu Technology saw a significant decrease of 4.79% in its stock price [1] - Changfei Fiber's stock fell by 4.73% [1] - NewEase's stock declined by 4.62% [1] - Huagong Technology and Guangxun Technology both experienced declines of over 2% [1] - Changxin Bochuang also reported a drop of over 2% [1]

Market Performance - On September 29, the communication equipment sector rose by 1.31%, with Sanwang Communication leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Individual Stock Performance - Notable performers included: - Sanwang Communication (688618) with a closing price of 26.97, up 7.11% on a trading volume of 33,500 shares [1] - Kunheng Shunwei (688283) closed at 33.49, up 6.69% with a volume of 29,500 shares [1] - Youfang Technology (651889) at 71.85, up 6.65% with a volume of 75,400 shares [1] - Other significant gainers included Shijia Technology (002796), ST Jinglun (600355), and Guangku Technology (300620) [1] Capital Flow Analysis - The communication equipment sector experienced a net outflow of 1.666 billion yuan from institutional investors and 153 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 1.819 billion yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - New Yisheng (300502) with a net inflow of 500 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 322 million yuan from speculative funds [2] - Other stocks like Guangku Technology (300620) and Dekeli (688205) also showed mixed capital flows [2]