证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-051 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。 以上意见及关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见 公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-052 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生 主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审核，全体监事认为：2023年上半年募集资金存放和使用符合相关的法 律、法规及《公司募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 ...

珠海光库科技股份有限公司 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和本公司《对外担保管理办法》《防范 控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关文件规定，经核查，全体独立 董事认为： 1、截至2023年6月30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规 定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在 以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情形。 2、截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公 司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。 二 、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，全体独立董事认为：公 司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），该制度经本 公司 2015 年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股 东大会表决通过，该制度修订版经本公司第三届董事会第二十次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有 限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司 珠海分行开设募集资金专项账户，并 2020 年 12 月 7 日与中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股 份有限公司珠 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-050 二、进展情况 近期，泰国子公司的进展情况如下： 目前公司按照投资项目的计划积极推进，并将密切关注本次对外投资的后续进 展。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 珠海光库科技股份有限公司 关于投资泰国子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资泰国子公司的议案》，同意公司投资 3,000 万美元成立泰国子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.（中文名 称：光库泰国有限责任公司，以下简称"泰国子公司"），泰国子公司的股权结构为 珠海光库科技股份有限公司占比 99.776%，光库通讯有限公司（全资子公司）占比 0.224%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资泰国 子公司的公告》（公告编 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-056 珠海光库科技股份有限公司 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简 ...

珠海光库科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》等法律、法规及公司章程的规定，珠海光库科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法 规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符 合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中对第一个解除限售期解除限售条件的 要求，未发生《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情 形； 2、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-055 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计16人，可解除限售的限制性股票数量807,120股，占公司目前总股本 245,310,607股的0.3290%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同 意在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的 激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称 "本次解除限售条件成就事宜"）的相关事项出具本法律意见书。本所律师现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"试行 办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以 下简称"通知"）等有关法律法规、规章、规范性文件的规定及《珠海光库科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次 ...