证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-084 珠海光库科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 4,488,778 股，占公司股本总额 1.8014%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 9 月 26 日（星期四）。 一、向特定对象发行股份概况及本次解除限售前公司限售股份概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号），珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向诺德基金管理有限公司、汇安基金管理有限责 任公司、财通基金管理有限公司、郭伟松、国泰基金管理有限公司合计发行人民 币普通股股票4,488,778股，每股面值1.00元，发行价格为人民币40.10元/股，募 集资金总额为人民币179,999,997.80元，扣除发行费用4,685,842.27元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币175,314,155.5 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库科 技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司以简易程序向特定对象发行股票限售 股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号），珠海光库科技股份有限公司向诺 德基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、郭伟松、 国泰基金管理有限公司合计发行人民币普通股股票 4,488,778 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 40.10 元/股， ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-085 1、投资风险 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-079 珠海光库科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关规定， 公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并通过公司内部宣传栏张贴了《20 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-082 根据《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

重要内容提示: 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-081 珠海光库科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）关 于会计师事务所轮换的相关规定，因前任会计师事务所为公司连续提供审计服务 已超过规定年限，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计委 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-083 珠海光库科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人黄翊东女士符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人黄翊东女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄翊东女士受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于2024年10月8日召开的2024年第三次临时股东大会审议的关 于公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人 ...

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议通知及会议资料 于2024年9月14日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长 郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-080 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议、 第四届董事会第六次会议及本次会议均有议 ...

公司 2024 年限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过，公司将严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息 披露义务。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-078 珠海光库科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划获得珠海市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司收到珠海华发集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督 管理委员会《关于珠海光库科技股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划 的意见》（珠国资〔2024〕210 号），珠海市国资委原则同意公司实施 2024 年限制 性股票激励计划。 20 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-077 珠海光库科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，珠海光库科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四）15:30- 16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...