珠海光库科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夏昕 | 核心管理人员 | 65 | 朱高阳 | 核心技术人员 | | 2 | 熊登峰 | 核心管理人员 | 66 | 李千 | 核心管理人员 | | 3 | 黄文娟 | 核心技术人员 | 67 | 刘巧珍 | 核心业务人员 | | 4 | 刘阳 | 核心管理人员 | 68 | 陈嘉惠 | 核心业务人员 | | 5 | 闫静 | 核心管理人员 | 69 | 赵悦彤 | 核心业务人员 | | 6 | 叶燕敏 | 核心业务人员 | 70 | 梁锡焕 | 核心管理人员 | | 7 | 易仁洲 | 核心管理人员 | 71 | 张艳娇 | 核心管理人员 | | 8 | 王密 | 核心管理人员 | 72 | 黄志伟 | 核心技术人员 | | 9 | 程启玲 | 核心业务人员 | 73 | 刘永连 | 核心技术人员 | | 10 | 何磊 | 核心管理人员 | 74 | 管纪谦 | 核心业务人员 | | 11 | 黎抗 | 核心业务人员 | 75 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已 经成就，根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 11 月 25 日作为本次限制性股 票的授予日，同意向 136 名激励对象授予 484.30 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一） 本次激励计划简述 2024 年 10 月 8 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的主要内容如下： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-101 珠海光库科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予 ...

1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项及 调整授予对象和授予数量 的法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 2 广东精诚粤衡律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项及 调整授予对象和授予数量 的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司实 施 2024 年限制性股票激励计划授予事项（以下简称"本次授予事项"）及调整 授予对象和授予数量（以下简称"本次调整事项"）事宜出具法律意见书。本所 律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"试行办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（以下简称"通知"）等有关法律法规、规章、规范性 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-099 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024年11月25日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事 3人。公司第四届监事会第七次会议通知及会议资料已于2024年11月22日以电子邮件 或直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的 出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量 的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中有 9 名激 励对象因离职而失去激励对象资格，公司取消拟向其授予 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-102 珠海光库科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予日 （1）不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1.1 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1.2 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1.3 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1.4 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1.5 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称"《试行办法》"）、《创业板上市 公司业务办理指南第 5 号——股权激励 ...

证券简称：光库科技 证券代码：300620 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 光库科技、公司 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本激励 计划 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-097 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-096 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 11 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日刘成昆先生尚未取得独立董事 资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，刘成昆先生书面承诺参加最近一期独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关 于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书（刘成昆）》。 近日，公司收到独立董事刘成昆先生的通知，刘成昆先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [2][3]. Core Views - The company has significantly increased its revenue, achieving 739 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year growth of 41%. The net profit attributable to shareholders reached 56 million yuan, up 19.53% year-on-year [2][4]. - The fiber laser industry is rapidly developing, driving demand for the company's fiber laser devices. The continuous growth in this sector presents substantial opportunities for the company, which has established a strong presence and brand recognition in the market [2][4]. - The company has successfully penetrated global markets, with products sold in over 40 countries and regions, indicating its competitive position in the optoelectronic device industry [3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 739 million yuan, with a quarterly revenue of 318 million yuan in Q3, reflecting a year-on-year increase of 71.33% and a quarter-on-quarter increase of 21.57% [4]. - The gross margin for Q3 2024 was 36.83%, showing a slight decline of 0.25 percentage points year-on-year [4]. - The company forecasts revenue growth rates of 28.53%, 23.59%, and 31.57% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with projected revenues of 912 million yuan, 1.128 billion yuan, and 1.484 billion yuan for those years [3][5]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 85 million yuan, 116 million yuan, and 163 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 152.4, 111.0, and 79.0 [3][5]. Market Data - As of October 23, 2024, the company's stock price was 51.78 yuan, with a 52-week price range of 30.00 to 61.66 yuan. The total market capitalization is approximately 12.90 billion yuan [4].

Investment Rating - Maintains an "Overweight" rating with a target price increase to 76.51 RMB [2][3][4] Core Views - The company's Q3 2024 performance aligns with expectations, showing rapid revenue growth [3] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 738 million RMB, a 41% YoY increase [3] - Net profit attributable to shareholders grew by 19.53% YoY to 56 million RMB [3] - Single-quarter revenue reached 318 million RMB, with a 21.6% QoQ growth, driven by laser radar and optical communication device businesses [3] - Gross margin for the quarter improved to 36.83%, up 1.3 percentage points QoQ [3] - The company's equity incentive plan was approved, with expected profits of 60 million RMB in 2024 and 100 million RMB in 2025 [3] - Guangdong Province's policy to accelerate the development of the optical chip industry is expected to benefit the company's lithium niobate business [3] Financial Performance - Forecasted net profit for 2024-2026 is 73 million RMB, 146 million RMB, and 193 million RMB, respectively [3] - EPS for 2024-2026 is projected at 0.29 RMB, 0.59 RMB, and 0.78 RMB [3] - The company's 2025 PE ratio is estimated at 129.68x, leading to the target price adjustment [3] - Revenue growth targets for 2024 and 2025 are set at 26.78% and 22.22%, respectively [3] Industry and Market Context - Guangdong's policy supports the development of high-speed optical communication chips, lithium niobate, and other advanced materials [3] - The company is expected to benefit from local government policies and potential mass production of lithium niobate products [3] - The optical chip industry is poised for growth, with the company well-positioned to capitalize on emerging opportunities [3] Financial Metrics - Total market capitalization is 12,751 million RMB [5] - Shareholder equity stands at 1,920 million RMB, with a book value per share of 7.71 RMB [6] - The company's net debt ratio is -20.96%, indicating a strong financial position [6] - Revenue for 2024E is projected at 987 million RMB, with a 39% YoY growth [9] - Net profit for 2024E is forecasted at 73 million RMB, a 22.6% YoY increase [9] Peer Comparison - The company's 2024E PE ratio is 192.82x, compared to the industry average of 129.68x [12] - The company's 2025E PE ratio is 97.08x, lower than the industry average of 129.68x [12]