证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-051 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整限制性股票回购注销数量的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-053 珠海光库科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购注销数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 调整 2021 年度限制性股票回购注销数量的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司调整 2021 年度限制性股票 回购注销数量的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司调 整 2021 年度限制性股票回购注销数量（以下简称"本次调整"）出具法律意见 书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"试行办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等有关法律法规、规章、规范性文件的规定及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，按照中国律师行业公认的 业务标准、道德规 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-049 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）第十四条的规定，我局决定对你采取责令改正的行政监管 措施。你应认真吸取教训，积极采取措施，消除违规影响，切 实加强证券法律法规学习，规范减持上市公司股份行为，依法 依规履行相关信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生，并 在收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报 告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 17 日 2 〔2024〕32 号 关于对 HE ZAIXIN 采取责令改正措施的决定 HE ZAIXIN： 经查，你担任珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库 科技或公司）高级管理人员期间，通过深圳证券交易所集中竞 价交易方式减持光库科技股票 10,000 股，你未按规定在股票 卖出 15 个交易日前预先披露减持计划，违反了《证券法》第 三十六条第二款、《上市公司信 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-047 珠海光库科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限 售条件的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量18,000股，占公司目前 总股本249,799,385股的0.0072%。 2、本次解除限售股份上市流通日为2024年4月23日（星期二）。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）暂缓授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，同意在该批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规 定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2021年 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-048 珠海光库科技股份有限公司 关于离任高级管理人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）离任高级管理人员HE ZAIXIN先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东 证监局"）下发的《关于对HE ZAIXIN采取责令改正措施的决定》（〔2024〕32 号）（以下简称《行政监管措施决定书》），现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 HE ZAIXIN： 经查，你担任珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"或"公 司"）高级管理人员期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持光库科技 股票10,000股，你未按规定在股票卖出15个交易日前预先披露减持计划，违反了 《证券法》第三十六条第二款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公 告〔2017〕9号）第八条 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度持续督导日常培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对珠海光库科技股份有限公 司（以下简称"光库科技"、"公司"）进行了持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李威、黄子真 （三）协办人：胡彦威 （四）培训时间：2024 年 4 月 9 日 （五）培训地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号光库科技 7 楼 会议室 （六）培训人员：李威 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等规则要求，对上市公司股份减持、短线交易和内幕 交易等内容进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 ...

深 圳 证 券 交 易 所 特此函告。 关于对珠海光库科技股份有限公司 前高级管理人员 HE ZAIXIN 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 54 号 HE ZAIXIN： 你担任珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科 技"或"公司"）高级管理人员期间，通过集中竞价交易方 式减持公司股份 1 万股（占公司总股本比例为 0.0040%），成 交金额为 46.06 万元。你未按照相关规定在上述减持行为发 生的十五个交易日前预先披露减持计划。 你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》第 2.3.1 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次 发生。同时，提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法 规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 19 日 2 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-046 珠海光库科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日披露了2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面了解公司的情况，公司将于2024年 4月22日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行。投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平 台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009964进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2023年度业绩说明会提前向广 大投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2024年 4月19日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@fiber- ...