一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生 减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-035 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减 值准备的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： （一）信用减值准备 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，公司管理层和全体员工不懈努力，克服了宏观经 济波动和行业需求不足等不利影响，通过技术创新、推出新产品以及积极拓展国内外市 场等措施，公司的销售收入呈现出了增长的趋势。董事会基于 2023 年度的公司经营情况 和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度的财务决算报告，具体内容如下： | 稀释每股收益（元/股） | 0.2431 | 0.4786 | 0.4787 | -49.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 3.57% | 7.41% | 7.41% | -3.84% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 | 年末 | 本年末比上 年末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 资产总额（元） | 2,000,722,200.07 | 1,961,856,424.84 | 1,961,902,096.85 | 1.98% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,703,339,070.13 | 1,650,09 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2021 年第四次临时 股东大会的授权，董事会于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定及大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的[2024]0011001535 号《珠海光库科技股份有限公司审计报告》获悉，公司 2021 年限制性股票激励计划在 2023 年度的业绩未达到公司层面第三个解除限售 期的业绩考核目标，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予（含暂缓 授予 1 名高管）的 17 名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的限制性股票 618,840 股。 上 述 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 249,799,385.00 股 减 少 至 249,180,545.00 股，公司注册资本将由 249,799,385.00 元减少至 249,180,545.00 元。 本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-023 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。会议通知及会议资料 于2024年3月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事 长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生向 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 （以下简称"本次解除限售条件成就事宜"）的相关事项出具本法律意见书。本 所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简 称"试行办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》（以下简称"通知"）等 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-031 珠海光库科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 22 日，自筹资金实际投资额 2,756.08 万元。具体情况如下： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项 目的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,756.08 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光 库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）， 中国证券监督管理委员会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。截 至 2024 年 3 月 14 日止，本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、尽责，认真独立履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨振新，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历，注册会计师。1988 年7月至1994年10月任江西省审计厅科员；1994年10月至1996年12月任珠海市财政局万山分局 科员；1996年12月至2002年8月任珠海安德利会计师事务所副所长；2002年8月至2009年2月任 珠海国睿会计师事务所执行事务合伙人；2009年2月至2014年11月珠海国睿衡赋会计师事务所 有限公司合伙人；2014年11月至2021年10月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人； ...

珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的任职经历以及签署的相 关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 珠海光库科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私 募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。 截止 2020 年 12 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000728 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 49,851.30 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 49,851.30 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-028 珠海光库科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 202 ...