证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-033 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品 投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审议通 过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号）同意，公司本次向特定对象 珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的 发行价格 ...

珠海光库科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 大华核字[2024]0011005830 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 证报告 | | 二、 珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005830 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们审 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司拟使用部分暂 时闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444号）同意，公司本次向特定对象珠 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-037 珠海光库科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 7 日，公司 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 2024年3月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光库 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）， 中国证券监督管理委员会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。截 至2024年3月14日止，公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 4,488,778股，发行价格为每股40.10元，实际募集资金总额179,999,997.80元，扣除与 发行有关的费用人民币4,685,842.27元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 币175,314,155.53元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具"大华验字[2024]0011000109号"验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储制度，募集资金已存入公司开立在中国银行股份有限公司珠海高新科技 园区支行账号为732878224455的人民币账户。 二、募集资金使用计划 根据《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-034 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第四届 董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8月修订）》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安 全的前提下，使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行 的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分 闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。现将有关详情公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、单项 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-027 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第四届董事 会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将公司2023年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的 净利润为59,636,093.84元，其中母公司实现净利润为79,270,978.44元。根据《公司章程》 规定，以母公司净利润79,270,978.44元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,927,097.84 元 后 ， 加 上 年末 未分 配 利 润 346,902,471.74 元 ， 减 去 应付 2022 年 度 普 通 股股 利 32,816,243.00元，母公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币38 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司实 施回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）和作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本 次作废"）出具法律意见书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 注： 1 、如选是请继续填写后续内容。 2 、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加华微捷资产组 | 深圳君瑞资产评 估所（特殊普通 | 孟欣、陈晓欣 | 君瑞评报字 （2024）第 029 | 可收回金额 | 143,800,000.00 元 | | | 合伙） | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 加华微捷资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023年度以简易程序向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意， 珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 4,488,778股，募集资金总额 ...