博士眼镜连锁股份有限公司投资者来访接待管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待 行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关 要求以及《博士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《博士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者来访接待工作，是指公司通过接受从事证券分 析、咨询及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人新闻媒体及 其他机构或者个人等特定对象（以下简称"调研机构及个人"）的调研或采访、 分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演、现场参观等投资者关系活动，增 进资本市场对公司的了解和 ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会秘书工作细则 博士眼镜连锁股份有限公司 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，公司应当在原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当 指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董 事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会 秘书职责。空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 1 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易 ...

博士眼镜连锁股份有限公司股东会议事规则 博士眼镜连锁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为维护博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 《博士眼镜连锁 ...

博士眼镜连锁股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度 博士眼镜连锁股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性 文件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称控股股东是指公司控股股东、实际控制人。本制度所称 关联方与《上市规则》 ...

博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票及其衍生品种的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票及其 衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 ...

博士眼镜连锁股份有限公司关联交易管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开、等价有偿原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准， ...

博士眼镜连锁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内 幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案的真 ...

博士眼镜连锁股份有限公司对外担保管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保 ...