证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-021 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日 12:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书丁芸洁女士 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：是 □否 年审会计师姓名： 邱俊洲、廖惠平 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州汉高信息 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 18,477,245.04 | | 科技有限公司 | 估价有限公司 | 0040 | 号 | | 元 | | 杭州镜联易购 网络科技有限 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 17,866,533.80 | | 公司 | 估价有限公司 | | 0039 号 | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 ...

经核查 2023 年度在任的独立董事王扬、王瑛、王伟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 博士眼镜连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年任独立董事王扬、王瑛、王伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王伟，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法 律专业，本科学历。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限 公司；2002 年入职广东金地律师事务所，目前担任合伙人；2021 年至今担任深 圳市律师协会副会长；2022 年至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-026 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分 授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及相关规定，同意公司注销 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满未行权的股票期权，合计 42,300 份，现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所基本情况如下： | 项目 | 组成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从事 上市公司审计 | 何时开始在 大华执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王扬，1972 年出生，本科学历，毕业于东北财经大学，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年至 2023 年历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、 财务助理副总裁，现任财务副总裁；2023 年任中电金信软件有限公司大连分公 司财务专家。2018 年至今担任浙江东方科脉电子股份有限公司董事；2018 年至 2024 年 2 月 26 日担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第二期限制性股票解除限售 及股票期权行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任博士眼镜连锁股份有限 公司（以下简称"博士眼镜""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）的独立财务顾问 （以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在博士眼镜提供有关资料的基 础上，发表独立财务顾问意见，以供博士眼镜全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由博士眼镜提供，博士眼镜已 向本独立财务顾问承诺：其所提 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-019 博士眼镜连锁股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 44,400 股，占回购注销前公司总股本【注】的 0.0255%。注销完成后，公司总股 份由 174,323,760 股减少至 174,279,360 股。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成部分限制性股票的回购注销手续。 注：本公告中"公司总股本"指截至 2024 年 3 月 8 日公司总股份数量，为 174,323,760 股。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条 件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-018 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明 先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。 2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章 ...