公司依据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： 公司 2023 年度财务会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了"大华审字[2024]0011007834 号"标准无保留意见的审计报告，认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 117,586.55 | 96,223.70 | 22.20% | | 归属于上市公司股东的 | 12,806.48 | 7,580.99 | 68.93% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 11,645.46 | 6,366.96 | 82.90% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-021 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日 12:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书丁芸洁女士 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 ...

一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相 关事项发表了意见。同日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 1 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-030 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职 守，勤勉尽责地履行各项职责，认真出席历次监事会，列席董事会和股东大会， 依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司 规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，监事会共召开监事会会议 6 次，会议的 召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未 提出异议。会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告> ...

博士眼镜连锁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007834 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 博士眼镜连锁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华审字[2024] 0011007834 号审计报告 审 计 报 告 大华 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王扬，1972 年出生，本科学历，毕业于东北财经大学，中国国籍，无境 外永久居留权。2008 年至 2023 年历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、 财务助理副总裁，现任财务副总裁；2023 年任中电金信软件有限公司大连分公 司财务专家。2018 年至今担任浙江东方科脉电子股份有限公司董事；2018 年至 2024 年 2 月 26 日担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） 控股股东、实际 | 控制人及其附属 | | | | | | ...

《公司章程》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个 行权期已届满，及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购 注销所涉公司变更注册资本事宜，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二次会议决议，对《公司章程》做如下修订： | 原条款 | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰陆拾玖万壹仟叁佰 | | | | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰柒拾伍万伍仟玖佰 | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,691,311 元），实收 | | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,755,911 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：是 □否 年审会计师姓名： 邱俊洲、廖惠平 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州汉高信息 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 18,477,245.04 | | 科技有限公司 | 估价有限公司 | 0040 | 号 | | 元 | | 杭州镜联易购 网络科技有限 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 17,866,533.80 | | 公司 | 估价有限公司 | | 0039 号 | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 ...

经核查 2023 年度在任的独立董事王扬、王瑛、王伟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 博士眼镜连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年任独立董事王扬、王瑛、王伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...