证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-043 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 通知内容详见 2024 年 4 月 26 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-042）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五 届董事会第二次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 首次授予限制性股票的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职以及预留部分授 予限制性股票的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销前述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 73,500 股，回购注销完成后，公司注 册资本相应减少 73,500 元，总股本相应减少 73,500 股。具体内容详见 2024 年 4 月 3 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-044 博士眼镜连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 公司本 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------| | [Table_MainInfo] [Table_Title] 博士眼镜 \n | (300622) | | | [Table_industryInfo] ...

刘嘉仁，社零&美护首席分析师。曾供职于第一金证券、凯基证券、兴业证券。2016 年加入兴业证券社会 服务团队，2019 年担任社会服务首席分析师，2020 年接管商贸零售团队，2021 年任现代服务业研究中心 总经理。2022 年加入信达证券，任研究开发中心副总经理。2021 年获新财富批零与社服第 2 名、水晶球 社服第 1 名/零售第 1 名、新浪财经金麒麟最佳分析师医美第 1 名/零售第 2 名/社服第 3 名、上证报最佳分 析师批零社服第 3 名，2022 年获新浪财经金麒麟最佳分析师医美第 2 名/社服第 2 名/零售第 2 名、医美行 业白金分析师。 本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告 的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何 责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥295,927,317.03, a decrease of 4.47% compared to ¥309,760,123.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,035,454.54, down 32.85% from ¥37,280,702.91 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, reflecting a decline of 36.36% compared to ¥0.22 in the same period last year[5] - The company reported a net profit of ¥2,515.03 million, a decrease of 34.37% attributed to local business performance[10] - Operating profit for Q1 2024 was ¥32.28 million, a decline of 30.4% from ¥46.39 million in Q1 2023[29] - The company reported a total comprehensive income of ¥26.43 million for Q1 2024, down from ¥37.63 million in Q1 2023, a decrease of 29.7%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 33.81% to ¥59,219,362.15 from ¥89,472,068.47 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled $285,132,753.64, down from $292,537,999.94, reflecting a decline of 2.5%[31] - Cash outflow from operating activities increased to $225,913,391.49, compared to $203,065,931.47, marking an increase of 11.2%[31] - The net cash flow from investing activities is -$47,005,966.03, an improvement from -$104,043,043.83 in the previous period[32] - Total cash and cash equivalents at the end of the period is $172,174,409.79, down from $182,268,928.93[32] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.22% to ¥1,202,750,580.65 from ¥1,121,775,074.61 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥361.81 million in Q1 2024, compared to ¥309.49 million in Q1 2023, marking an increase of 16.9%[26] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥817.64 million in Q1 2024, up from ¥788.73 million in Q1 2023, reflecting a growth of 3.5%[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,136[13] - Louisa Fan holds 22.05% of shares, totaling 38,420,935 shares, while Alexander Liu holds 20.36%, totaling 35,491,665 shares[13] - The top 10 shareholders account for significant ownership, with the largest shareholder holding over 22%[13] - The number of shares held by Louisa Fan and Alexander Liu remains unchanged at 28,815,701 and 26,618,749 shares respectively, due to executive lock-up agreements[15] - The company has a total of 1,080,211 shares under executive lock-up for Liu Kaiyue, with 270,053 shares newly added[15] Revenue Sources - Online group coupon transaction revenue reached CNY 37.95 million, a decline of 25.26% year-on-year, with Douyin platform contributing CNY 14.40 million, down 54.61%[18] - Excluding Douyin's local life business, the company achieved operating revenue of CNY 281.53 million, a year-on-year increase of 1.26%[19] Franchise Business - As of the end of the reporting period, the company registered 9,134 users on the Tongyanjing Alliance platform, with 598 franchise stores signed[19] - The company plans to enhance its franchise business by optimizing the franchise mechanism and providing comprehensive support to franchisees[19] Stock Options and Incentives - The company has completed the repurchase and cancellation of 44,400 restricted stocks from eight incentive targets[21] - As of the reporting period, 1,956,389 stock options from the 2021 incentive plan have been exercised[21] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1.02 million, with no prior year data available for comparison[27] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥1.28 million, compared to a loss of ¥0.69 million in Q1 2023[29]

一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上 午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中,董事长 ALEXANDER LIU 先生、董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、夏伟奇先生、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-037 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司《20 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上 午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书丁 芸洁女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-038 博士眼镜连锁股份有限公司 限不超过 12 个月，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议 有效期内可循环滚动使用。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过了《关于提请 ...

博士眼镜连锁股份有限公司内部审计工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效 益方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件以及《博 士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性活动，运用系统化 和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的是 建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断 完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏 洞，防止舞弊；促进公司及投资企 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-040 博士眼镜连锁股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和充分控 制资金风险的情况下，公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授 权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的前提下，使用部分闲置自有资金购买安 ...

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-042 博士眼镜连锁股份有限公司 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开的第五届董事会第三次会议决议，公司定于 2024 年 ...