公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 万兴科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事戴扬先生、章顺文先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事戴扬先生、章顺文先生的任职经历以及独立董事签署的相关 自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 ...

审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和万兴科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"） 成立日期：2005 年1 月12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9 号广电金融中心11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人29 人，注册会计师 91 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数68 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-023 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 已于 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴太兵先生，副总 经理兼董事会秘书刘江华先生，财务总监熊晨女士，独立董事章顺文先生，保荐 代表人唐雨薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 前访问 https://eseb.cn/1meF5 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年财务报告 万兴科技集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 万兴科技集团股份有限公司 2024 年财务报告 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500083 号 | | 注册会计师姓名 | 杨谦、龚丽 | 审计报告正文 1、审计意见 我们审计了万兴科技集团股份有限公司(以下简称万兴科技或公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万兴科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、形成审计意见的基础 ...

万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500039 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500039 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了万兴科 技集团股份有限公司（以下简称万兴科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了政旦志远审字 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-017 万兴科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规章制度及 《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司的实际情况，公司制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、董事会根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，在兼顾公司经营发 展、股东尤其是中小股东的合理诉求的情况下制定本规划。 公司制定本规划，着眼于长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、行业发展趋势、发展所处阶段及资金需求等情况，在综合 分析公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万兴科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-015 万兴科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》， 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，拟对《万兴科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，修订对照内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-014 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（以下统称"公 司"）使用人民币不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财， 本议案无需提交股东会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 2、投资金额：总额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在上述额度内可循 环滚动使用。 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-021 万兴科技集团股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下 简称《准则解释第 18 号》）的要求进行会计政策变更，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为 ...