2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张波 主管会计工作负责人：谢劲跃 会计机构负责人：谢劲跃 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2025 | 2025 半年度占 用累计发生金 | 2025 半年度 占用资金的利 | 2025 半年度 偿还累计发 | 2025 半年期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | 用资金余额 | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-041 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开了第五届 董事会第五次会议，决定于2025年9月16日（星期二）14:30召开2025年第一次临 时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-037 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由 监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于 2025 半年度计提信用及资 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-036 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2025 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18 日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事 长张波先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 ...

华瑞电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时， 独立董事应 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性 和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职 权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定的 董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构 和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员等 都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维护 公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第七条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议，应视作不能 正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。 第八条 董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的意见，正确行使公 司章程赋 ...

华瑞电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 董事或高级管理人员持有的公司首次公开发行前的股份或公司非公开发 行的股份在解除限售前发生非交易过户的，受让方后续对该部分股份的减持，适用 本制度。 第五条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不得从 事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 禁止性和限制性行为 第六条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； 1 （二）本人离职后六个月内； （三）公司因涉嫌证券期货违 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作规则的有关规定。 第三条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书分管，主要负责信息披露、公司 治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的 职责。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时 ...

华瑞电器股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 委员由公司董事会选举产生。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职 ...

华瑞电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司 担任高级管理人员的董事组成，成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立 董事应占半数以上，由会计专业的独立董事担任召集人。 第五条 审计委员会下设审计部作为内部审计机构，向董事会负责。对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行检查监督。审计部在审计 委员会指导下独立开展审计工作，接受审计委员会的监督指导，向审计委员会报 告工作。 第六条 公司设立独立的审计部门，配备相应的专职审计人员，建立健全内 部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化对公司的内部监督和风险控 1 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 制。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 第一条 为加强华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合 国家各项法律法规要求，根据《中华 ...