华瑞电器股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和法律法规有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履 行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合 法权益。现将2024年监事会工作总结报告如下： 一、监事会工作情况 2024年度，公司监事会共召开了5次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利 行使，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2023年度监 事会工作报告》、《公司2023年年度报告全文及其摘要》等13项议案。 2、2024年8月29日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年 半年度报告全文及摘要的议案》和《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。 3、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 4、2024年11月26日，公司召 ...

华瑞电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更是根据国家财政部的相关要求进行的变更，无需提 交股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （ ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-018 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五届 董事会第二次会议，决定于2025年5月27日（星期二）14:00召开2024年度股东会。 为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月27日9 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-007 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议 补充通知变更会议召开时间。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第二次会议 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-006 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2025 年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18 日以电话、微信方式发出，并于2025年4月23日发出会议补充通知变更会议召开 时间。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公 司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2024 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交 ...

华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000022 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000022 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和 ...

华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011000593 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 审 字 [2025]0011001479 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由华瑞股份公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 12 月修订征 求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）（以下简称"上 市规则及相关要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、执行主 任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法 ...

华瑞电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采 取应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公 共卫生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资 产、商业信誉、股价等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆情信 ...