独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名朱一鸿为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-041 华瑞电器股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事9名，其中非独立董事6 名，独立董事3名。公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张波先生、邓乐坚先生、谢 辉先生、谢劲跃先生、宋光辉先生、赵吉峰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名何焕珍女士、张荣晖先生、朱一鸿先生为独立董事候选人（上述候 选人简历详见附件） ...

华瑞电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内 容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司 法》和公司章程的规定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会选举 的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员 作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会 会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分之一以上监事联名提议； （三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。 召开监事会会议 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-044 华瑞电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八条 | 修改后《公司章程》条款 第八条 | | --- | --- | --- | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董 | | 1 | | 事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人，并办理法定代表人变更登记 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-047 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，决定于2024年12月16日（星期一）14:00召开2024年第一 次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-045 华瑞电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股 东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-043 华瑞电器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日召开了职工 代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举周霞女士为公司第五届监事会职 工代表监事（简历详见附件），届时将与公司 2024 年第一次临时股东会选举产 生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 周霞符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第 五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。 特此公告。 关于选举职工代表监事的公告 华瑞电器股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件： 周霞女士个人简历 周霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生。中专学 历，2002 年入职华瑞电器股份有限公司，现任公司计量室计量组长职位。 周霞女士 2015 年 12 月至今任本公司监事 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正 确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使 职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定 的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机 构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级管 理人员等都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维 护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合法、合规的原 则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事的行为应符合公司章程关于董事的忠 实义务和勤勉义务的规定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第八条 董事连续二 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-040 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以微信、 电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 11 月 26 日，公司第 四届监事会第十七次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司 监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名何焕珍为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...