华瑞电器股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 现将有关事项公告如下: 一、审议程序 1、董事会意见 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。董事会认为：考虑到公司 2024 年度 未实现盈利，母公司未分配利润为负数的实际情况，本次不进行利润分配，符合 公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会意见 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：2024 ...

华瑞电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-011 华瑞电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华瑞电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 195,951,523.17 | 160,956,030.23 | 21.74% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年年度报告 华瑞电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-010 【2025 年 4 月 30 日】 1 华瑞电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张波、主管会计工作负责人谢劲跃及会计机构负责人(会计主 管人员)谢劲跃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要的业绩变动原因如下： 1、报告期内，公司面对复杂、艰难的市场环境，公司主营业务收入实现 增长，达到 5.76 亿元，较上年同期增长 14.78%。一方面，受益于汽车行业 的快速发展，公司换向器产品应用于汽车领域的销售额明显增加，在汽车电 机领域的营业收入为 2.47 亿元，同比上升 7.37%，占主营业务收入 42.94%。 尤其在新能源汽车应用领域，与胜华波、延锋安道拓等客户的合作进一步深 化，销量显著提升。另一方面，随着下游政策 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-005 华瑞电器股份有限公司 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年4月29日披露公司 《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。由于公司参股公司康泽药业股 份有限公司（以下简称"康泽药业"）于2025年4月22日披露了《关于延期披露 2024年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-008），康泽药业因审计工作 尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期，将2024年年度报告延期至 2025年4月29日披露。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整 性，经向深圳证券交易所申请，公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报 告》披露时间延期至2025年4月30日。 公司董事会对本次调整年度报告及季度报告披露时间给投资者带来的不便 致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-004 华瑞电器股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项进展及收到仲裁结果的公告 （2）现有业务在2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于2,500 万元、3,000万元、4,500万元，合计不低于10,000万元且2021年、2022年及2023 年通过深交所披露的年度报告中经审计的当年度经营活动产生的现金流量净额 不低于当年度净利润。 2、为免疑义，各方同意以上承诺净利润需以上市公司现有业务和资产为基准， 不含甲方取得上市公司控制权后，上市公司新增的对外投资项目或收购项目产生 的盈亏。 3、若上市公司2020年度出现亏损或上市公司现有业务在业绩承诺期间任一年度 净利润未达到承诺业绩，则乙方应当在当年度年度报告披露后三十（30）个工作 日内向上市公司进行现金补偿，当年应支付的补偿款金额=现有业务当年承诺的 净利润-现有业务当年实现的净利润。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）近日收到控股股 东梧州市东泰国有资产 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-003 三、基金延期对公司的影响 本次基金存续期延长事项符合基金的实际运作情况，未改变公司原有权益， 不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 华瑞电器股份有限公司 关于全资子公司参与投资的基金延长期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金概述 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月17日召开了第二 届董事会第十六次会议，同意全资子公司杭州胜克投资管理有限公司（以下简称 "杭州胜克"）使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），成为其有限合伙人，并以其认 缴出资额为限对基金债务承担责任。具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮 资讯网披露的《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙） 的公告》（公告编号：2018-087）。 二、基金延期情 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between 5 million and 10 million yuan, compared to a loss of 90.87 million yuan in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 6.42 million and 11.42 million yuan, compared to a loss of 98.96 million yuan in the same period last year [2]. - The company expects an investment loss from the decline in the performance of its affiliated companies, estimated between 45 million and 55 million yuan [4]. - The impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is estimated to be 1.42 million yuan [4]. Business Performance - The company's main business in the commutator sector remains stable, with steady progress in production and operations [4].

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-049 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年12月16日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公 司2024年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》 经审议，同意选举张波先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人， 任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-050 华瑞电器股份有限公司 公司第五届监事会第一次会议决议。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议在宁波 胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公司 2024 年第一次 临时股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主 席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，公司监事会同意选举张永田先生为第五届监事会主 席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第五届 董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的 议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况 1、第五届董事会成员 董事长、法定代表人：张波 副董事长：邓乐坚 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-051 华瑞电器股份有限公司 非独立董事：谢辉、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰 独立董事：何焕珍、张荣晖、朱一鸿 公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2024 ...