证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-023 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通 知的公告 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 同日，公司董事会收到控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司提交的 《关于提请2024年度股东会增加临时提案的函》，提议公司董事会将《关于补选 非独立董事的议案》增补到公司2024年度股东会审议。截至本公告披露日，控股 股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持有公司33,296,288股股份（占公司总股 本18.50%）的股东，持有表决权53,982,000股股份（占公司总股本29.99%），作 为持有公司1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程 指引》有关规定，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。其 提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序 符合有关规定，公司董事会同意将上 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-021 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 经审议，鉴于公司原副董事长邓乐坚先生因个人工作调动原因已辞去公司第 五届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作， 健全董事会决策机制，经公司控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐， 董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张浚铭先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 《关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》的具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2025 年5月12日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月12日以电话、微信方式发 出，本次 ...

华瑞股份（300626）公告，公司副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门 委员会相关职务。邓乐坚未持有公司股份，辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快补选董事，确保 董事会正常运作。 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-020 特此公告！ 华瑞电器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到副董事长邓乐坚先生的 书面辞职报告，邓乐坚先生因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专 门委员会相关职务。辞去上述职务后，邓乐坚先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，邓乐坚先生未持有公司股份。邓乐坚先生的原定任期为公司 2024年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在 任职期间不存在未履行承诺的情况。 此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，邓乐坚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快按 照法定程序补选董事。 公司董事会对邓乐坚先生在任职期间，为公司经营发展和公司董事会工作做 出的重要贡献表示衷心感谢！ 华瑞电器股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 2025年5月7日 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-019 华瑞电器股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 华瑞电器股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nLa0d7HKbC 或使用微信扫描下方小程序码进行会 ...

华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd. 2024 .社会责任报告 2024 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 董事会致辞 | | 一、公司概况 . | | � 基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 主营业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 企业文化 | | � 组织架构 | | � 企业荣誉 ……… ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注， 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （大华审字[2025]0011001479]号），现将 2024 年度财务决算情况及原因分析报告如下： 一、公司合并报表范围 1、母公司：华瑞电器股份有限公司 2、子公司：宁波胜克换向器有限公司 3、子公司：江苏胜克机电科技有限公司 4、子公司：杭州胜克投资管理有限公司 | 主营-电动工具 | 12,744.26 | 16.95% | 11,183.64 | 16.80% | 13.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主营-家用电器 | 11,622.60 | 15.46% | 8,899.18 | 13.37% | 30.60% | | 主营-工业电机 | 5,222.41 | 6.95% | 3,500.36 | 5.26% | 49.20% | ...

关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。根据公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十五次会 议决议，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提 下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，额度使用期限为 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。经审查，在此期间， 使用额度累计达到2.64亿元，单日投入余额最高为6,500万元。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-016 华瑞电器股份有限公司 具体情况如下： 一、投资购买理财产品概述 （一）投资目的 公司董事会同意补充确认公司在上述期间使用闲置资金进行现金管理的事 项，并同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华瑞电器股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：436 家 主要行业：制造业、信 ...

2024 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 2024年，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司的 生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学 统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.12亿只，较上年同期增加 30.93%。全年实现营收7.52亿元，较上年同期增加12.94％。主营业务收入5.76亿元， 较上年同期增加14.78%；净利润-326.81万元；总资产9.73亿元，比上年同期增加 1.60％；净资产5.15亿元，比上年同期减少1.21％；每股收益-0.02元。 报告期内，公司董事会共召开了5 次会议，具体如下： 1、第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日召开，与会董事认真讨论后 投票表决通过如下议案：《公司2 ...