证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-048 华瑞电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东会通知 已于 2024 年 11 月 27 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （一）会议召开时间 （五）会议主持人：董事、总经理、财务总监谢劲跃先生 （1）现场会议：2024 年 12 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 华瑞电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料并 参加了本次股东会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原 件相符。 本所律师亲自参加了本次股东会，对本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、 有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件 一同公告，并依法对本所律师 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名张荣晖为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

华瑞电器股份有限公司章程 华瑞电器股份有限公司 章程 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 16 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 21 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 | 董事 | | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 36 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 45 | | 第一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-039 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 （1）关于提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024年11月26日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年11月21日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）关于提名邓乐坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-042 华瑞电器股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名张永田先生、姜文平先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选 人简历附后）。 上述监事候选人需经公司 2024 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票 制选举。经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过后，与职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 ...

声明人何焕珍作为华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华瑞电器股份有限公司董事会提名为华瑞电器股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

华瑞电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程 的规定； 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内 ...

华瑞电器股份有限公司 关于调整银行授信额度的公告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届 董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》，公司 董事会同意公司及子公司在2024年向银行等金融机构申请综合授信总额度不变 的前提下，对部分银行授信额度进行调整。 一、已授信情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月23日召开了第四届董事会第十五次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行 等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请综合 授信额度为人民币80,000万元。 根据公司的实际需求，公司及子公司拟向北京银行原授信额度为5000万元， 现调整为10,000万元；中国农业银行原授信额度为25,000万元，现调整为20,000 万元；减少原浙商银行、建设银行授信额度，增加上海银行授信额度10,000万元。 调整完后 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱一鸿作为华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华瑞电器股份有限公司董事会提名为华瑞电器股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...