上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣晖作为华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华瑞电器股份有限公司董事会提名为华瑞电器股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥204,712,354.03, an increase of 19.01% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥549,530,009.47, up 12.48% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,066,931.48, a decrease of 21.30% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥16,611,937.23, an increase of 69.22%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,404,219.87, down 38.75% year-over-year, while year-to-date it was ¥14,106,601.67, up 79.13%[3] - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0337, down 21.25% year-over-year, while year-to-date it was ¥0.0923, an increase of 69.36%[3] - Net profit for the current period was CNY 16.61 million, representing a 69.5% increase from CNY 9.82 million in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,072,141,414.39, reflecting an increase of 11.96% from the end of the previous year[3] - The company’s total liabilities increased, with long-term borrowings rising by 57.78% to ¥78,961,194.45 compared to the beginning of the year, attributed to the increase in low-interest long-term loans[7] - Current liabilities totaled RMB 448,280,958.96, up from RMB 375,097,601.17, reflecting an increase of approximately 19.5%[14] - The company's total liabilities increased to CNY 536.82 million, up from CNY 435.82 million, marking a rise of 23.1%[17] Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by 179.53% to ¥127,469,802.54 compared to the beginning of the year, primarily due to increased net cash inflow from operating and financing activities[6] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,469,272.09, a decrease of 56.32% year-over-year[3] - Cash inflow from operating activities was CNY 567.12 million, compared to CNY 495.05 million in the previous period, reflecting a growth of 14.5%[19] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥5,909,245.34, a significant decrease from a net inflow of ¥54,400,481.81 in the previous year[20] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥67,502,274.86, contrasting with a net outflow of ¥54,937,213.35 in the same period last year[20] Shareholder Information - The company declared a cash dividend of RMB 0.17 per share, totaling RMB 3.06 million, based on a total share capital of 180,000,000 shares[12] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,831, with the top ten shareholders holding a combined 46.68% of shares[11] - The largest shareholder, Sun Ruiliang, holds 23.04% of the shares, amounting to 41,474,532 shares[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 519.51 million, up 7.9% from CNY 481.29 million in the previous period[16] - Research and development expenses for the current period were CNY 22.12 million, up from CNY 20.89 million, indicating a growth of 5.9%[16] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 5.96 million, down from CNY 7.16 million, a reduction of 16.8%[17] Other Financial Metrics - The company experienced a 50.58% increase in taxes payable, amounting to ¥5,052,826.74 at the end of the reporting period, primarily due to an increase in value-added tax[7] - Deferred income decreased to CNY 7.90 million from CNY 8.99 million, a decline of 12.1%[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥805,792.69, compared to a negative impact of ¥349,441.03 last year[20] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting from 2024, although it is marked as not applicable for the current year[20]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-038 华瑞电器股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iRwuhA4aT6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问 ...

华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-034 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年10月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 ...

经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-035 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以微信、 电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 10 月 29 日，公司第 四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-033 华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本180,000,000股为基 数，向全体股东每10股派0.170000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.153000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开的2023年 年度股东大会审议批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 红方案。公司于2024年8月 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-025 华瑞电器股份有限公司 统一社会信用代码：9133020675629917XN 类型：有限责任公司 法定代表人：谢劲跃 注册资本：壹亿元整 成立日期：2004 年 3 月 4 日 住所：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号 关于子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）于近日收到全资子 公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）的通知，根据经营发展的需 要，宁波胜克对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记及章程备案手 续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、变更后的工商登记基本情况 名称：宁波胜克换向器有限公司 华瑞电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造； 金属材料销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进 出口；通用设备制造（不含特 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-024 华瑞电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料 并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本 或原件相符。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文 件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及其他内部控制监管 要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完 整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、 违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 第 1 页 共 15 页 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...