华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开公司第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-033 华瑞电器股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年8月29日 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-040 华瑞电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 询； | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 | | --- | --- | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 | 或质押其所持有的股份； | | 赠与或质押其所持有的股份； | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会 | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 | 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告； | | 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参 | | 决议、财务会计报告； | 加公司剩余财产的分配； | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股 | | 份额参加公司剩余财产的分配； | 东，要求公司收购其股份； | | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异 | （八）法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-042 华瑞电器股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 09 月 09 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总经理兼财务总监 谢劲跃，董事、副总经理兼董事会秘书 宋光辉， 独立董事 朱一鸿，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 09 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办华瑞电器股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-038 华瑞电器股份有限公司 关于 2025 半年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收票据坏账损失 | 24,541.16 | | 应收账款坏账损失 | 588,569.97 | | 其他应收款坏账损失 | -55,565.52 | | 小计 | 557,545.61 | | 二、资产减值损失 | | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,263,862.30 | | 小计 | -2,263,862.30 | | 合计 | -1,706,316.69 | 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）预期信用损失的确认标准及计提方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现 ...

关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）原任非独立董事谢辉先生已辞任 公司第五届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于董事辞职公告》（公告编号：2025-032）。 为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司控股股东提名，董事会提名委员 会资格审查，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，同意提名姜文平先生（简历附后）为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会董事 任期届满之日止。按照《公司法》等相关规定，公司需调整组织架构，在公司股 东会审议通过之前，姜文平先生将继续履行监事职责。 特此公告！ 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-039 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件： 姜文平先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级经济师职称。历任梧州市财政局国库科见习期科员、科员、副主任科员；梧州 市财 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张波 主管会计工作负责人：谢劲跃 会计机构负责人：谢劲跃 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2025 | 2025 半年度占 用累计发生金 | 2025 半年度 占用资金的利 | 2025 半年度 偿还累计发 | 2025 半年期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | 用资金余额 | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-041 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开了第五届 董事会第五次会议，决定于2025年9月16日（星期二）14:30召开2025年第一次临 时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-037 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由 监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于 2025 半年度计提信用及资 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-036 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2025 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18 日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事 长张波先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 ...

华瑞电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时， 独立董事应 ...