HuaRui(300626)

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华瑞股份:关于召开2024年第一次临时股东会的通知
2024-11-26 10:38
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-047 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议,决定于2024年12月16日(星期一)14:00召开2024年第一 次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权, 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据有关规定,现将股东 会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024年第一次临时股东会 2、股东会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024年12月16日(星期一)14:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...
华瑞股份:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-11-26 10:38
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-045 华瑞电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构,负责公司财务报告和内部控制审计工作,本议案尚需提交公司股 东会审议。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签 ...
华瑞股份:关于选举职工代表监事的公告
2024-11-26 10:38
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-043 华瑞电器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根 据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2024 年 11 月 25 日召开了职工 代表大会。经参会代表认真讨论,一致同意选举周霞女士为公司第五届监事会职 工代表监事(简历详见附件),届时将与公司 2024 年第一次临时股东会选举产 生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。 周霞符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第 五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司法》的规定。 特此公告。 关于选举职工代表监事的公告 华瑞电器股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件: 周霞女士个人简历 周霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 11 月出生。中专学 历,2002 年入职华瑞电器股份有限公司,现任公司计量室计量组长职位。 周霞女士 2015 年 12 月至今任本公司监事 ...
华瑞股份:董事会议事规则(2024年11月)
2024-11-26 10:38
华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事内 容、办法和程序,保证董事会正确行使职权,并不断提高董事会决策的科学性、正 确性和合规性,根据《公司法》、公司章程的规定,特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责,并依据国家有关法律、法规和公司章程行使 职权,承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式,凡属公司章程规定 的董事会职权范围内的事项,均应通过董事会会议审议决定的形式来实施,其他机 构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级管 理人员等都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程,忠实勤勉地履行职责,维 护公司及全体股东的利益,并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合法、合规的原 则,并按规定与公司签订任职合同。公司董事的行为应符合公司章程关于董事的忠 实义务和勤勉义务的规定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第八条 董事连续二 ...
华瑞股份:第四届监事会第十七次会议决议公告
2024-11-26 10:38
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-040 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 21 日以微信、 电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 11 月 26 日,公司第 四届监事会第十七次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主持,应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举,公司 监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...
华瑞股份:独立董事提名人声明与承诺(何焕珍)
2024-11-26 10:38
独立董事提名人声明与承诺 提名人华瑞电器股份有限公司董事会现就提名何焕珍为华瑞电器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...
华瑞股份:独立董事候选人声明与承诺(张荣晖)
2024-11-26 10:38
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣晖作为华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人华瑞电器股份有限公司董事会提名为华瑞电器股 份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...
华瑞股份(300626) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 09:56
Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥204,712,354.03, an increase of 19.01% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥549,530,009.47, up 12.48% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,066,931.48, a decrease of 21.30% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥16,611,937.23, an increase of 69.22%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,404,219.87, down 38.75% year-over-year, while year-to-date it was ¥14,106,601.67, up 79.13%[3] - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0337, down 21.25% year-over-year, while year-to-date it was ¥0.0923, an increase of 69.36%[3] - Net profit for the current period was CNY 16.61 million, representing a 69.5% increase from CNY 9.82 million in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,072,141,414.39, reflecting an increase of 11.96% from the end of the previous year[3] - The company’s total liabilities increased, with long-term borrowings rising by 57.78% to ¥78,961,194.45 compared to the beginning of the year, attributed to the increase in low-interest long-term loans[7] - Current liabilities totaled RMB 448,280,958.96, up from RMB 375,097,601.17, reflecting an increase of approximately 19.5%[14] - The company's total liabilities increased to CNY 536.82 million, up from CNY 435.82 million, marking a rise of 23.1%[17] Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by 179.53% to ¥127,469,802.54 compared to the beginning of the year, primarily due to increased net cash inflow from operating and financing activities[6] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,469,272.09, a decrease of 56.32% year-over-year[3] - Cash inflow from operating activities was CNY 567.12 million, compared to CNY 495.05 million in the previous period, reflecting a growth of 14.5%[19] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥5,909,245.34, a significant decrease from a net inflow of ¥54,400,481.81 in the previous year[20] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥67,502,274.86, contrasting with a net outflow of ¥54,937,213.35 in the same period last year[20] Shareholder Information - The company declared a cash dividend of RMB 0.17 per share, totaling RMB 3.06 million, based on a total share capital of 180,000,000 shares[12] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,831, with the top ten shareholders holding a combined 46.68% of shares[11] - The largest shareholder, Sun Ruiliang, holds 23.04% of the shares, amounting to 41,474,532 shares[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 519.51 million, up 7.9% from CNY 481.29 million in the previous period[16] - Research and development expenses for the current period were CNY 22.12 million, up from CNY 20.89 million, indicating a growth of 5.9%[16] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 5.96 million, down from CNY 7.16 million, a reduction of 16.8%[17] Other Financial Metrics - The company experienced a 50.58% increase in taxes payable, amounting to ¥5,052,826.74 at the end of the reporting period, primarily due to an increase in value-added tax[7] - Deferred income decreased to CNY 7.90 million from CNY 8.99 million, a decline of 12.1%[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥805,792.69, compared to a negative impact of ¥349,441.03 last year[20] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting from 2024, although it is marked as not applicable for the current year[20]
华瑞股份:关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-10-29 09:55
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-038 华瑞电器股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024 年 11 月 06 日(星期三) 15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办华瑞电器股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建 会议召开时间:2024 年 11 月 06 日(星期三)15:00-16:00 会议召开方式:网络互动方式 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议问题征集: 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iRwuhA4aT6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问 ...
华瑞股份:第四届董事会第十七次会议决议公告
2024-10-29 09:55
华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-034 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024 年10月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人,实际出席董事9人。会 议由董事长张波先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 ...