华瑞电器股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发 展（环境、社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等有关法律法 规、规范性文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，评估公司 可持续发展职责的履行情况，定期披露公司可持续发展报告， ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 历任宁波大学助教、讲师、院长助理。现任宁波大学副教授、商学院协理副院长； 宁波德业科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。 1、出席董事会情况 2024年度任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投 了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2、列席股东会情况 2024年度任职期间，公司召开了1次临时股东会和1次年度股东会，本人亲自 列席2次股东会。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以更好 地履行作为公司独 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人何焕珍，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等规定和要求，在2024年的工作中，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人何焕珍，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师、资产评估师、税务师，高级会计师职称。历任东罗矿务局南山矿职员； 广西风华联合会计师事务所、南宁华泰天正联合会计师事务所、广西银海会计师事 务所有限公司、广西中和联合会计师事务所审计师、南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事。现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长、广西绿城水务股份有限公 司独立董事；本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不 ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华瑞电器股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-013 华瑞电器股份有限公司 上述担保的额度经股东会审议通过前提下，授权公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人在额度内根据公司及各子公司业务发展的实际需要确定执 行，并签署上述担保有关的所有法律文件。 关于 2025 年度公司与子公司相互提供担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司相互提 供担保授权的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与 子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江苏胜克机电科技有 限公司（以下简称"江苏胜克"）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资 金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等） 相互提供信用及抵质押担保（包括但不限 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-008 华瑞电器股份有限公司 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年年度 报告全文及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月30日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年4月30日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-012 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向相关银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、宁波银行、交通银行、华夏银行、上海银行、中信银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 华瑞股份、 | 中国农业银行 | 20,000 | | | 中国银行 | 10,000 | | | 光大银行 | 10,000 | | | 北京银行 | 9,000 | | 宁波胜克及 | ...

2025 年 4 月 30 日 经核查独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000594 号 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000594 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华瑞电 器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日签发了大华审字 [2025]0011001479 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-017 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产处 置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值准备、资产减值准备及资产处置的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各 类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司 可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。根据日常经 营的需求，为优化公司资产结构，公司对无盘活利用价值等原因无法继续使用的 资产进行处置。具体事宜如下： 1、本次计提信用减值损失基本情况 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履 | -1,691,635.62 | -3 ...