华瑞电器股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 5 名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工 ...

关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范华瑞电器股份有限公司（包括全资子公司和控股子 公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营 ...

第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 华瑞电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规章及《华瑞电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有公司在经营生产活动中发生或者将要发生 会影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及衍生品种的交易价格已经或者可能 产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司 的董事、 ...

华瑞电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公 司与投资者之间的良性互动关系，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第四条 投资者关系管理的目的： 1 （一） 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开 ...

华瑞电器股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记 管理制度的规定》等有关法律、法规的规定和《华瑞电器股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司 内幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整。董事长为主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整 记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕 信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照相关法律法规的要求及时向证券 交易所报备相关资料。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息是指根据中国证监会或公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称"证券交易 ...

华瑞电器股份有限公司 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指华瑞股份重大决策事项、重要 人事任免事项、重大项目安排和大额度资金运作事项。 第三条"三重一大"事项决策坚持以下原则： （一）依法合规原则。"三重一大"事项决策坚持遵守国家法律法规、党纪 规章、上市公司治理、公司章程等相关制度规定，保证决策内容和程序合法、合 规； （二）科学决策原则。以科学发展观为指导，运用科学方法进行决策前期调 研论证和综合评估，防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误； （三）集体决策原则。公司股东会、董事会、总经理办公会、公司党组织等 决策机构根据各自的职责、权限和议事规则，以会议形式集体讨论决定"三重一 大"事项，不得以个别商议替代会议讨论，不得以会前沟通、领导传阅等形式替 代集体决策。防止个人或少数人专断； "三重一大"决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"华瑞股份"）经营 管理层和领导干部决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障公司科学发展， 根据《中华人民共和国公司法》、中共中央办公厅、国务院《关于进一步推进国 有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》、梧州市国资委《梧州 ...

华瑞电器股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 投资决策权限 第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报 等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出 现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第五条 公司对外投资所涉及的交易（以下统称"交易"）达到下列标准时， 由董事会审议后提交股东会： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范华瑞电器股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障 公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司 法》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）委托理财，委托贷款； （二）对子公司、合营企业、联营企业投资，设立或者增资全资子公司除外； （三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要 ...

华瑞电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、准 确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票的交易价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定 及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 1 （一） 《上市规则》规定的相关信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； ...

华瑞电器股份有限公司章程 华瑞电器股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | | 第七章 | 党组织 50 | | | 第 ...

华瑞电器股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五） 个人 ...