上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测 导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000754343149G 的营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企 业），201702。 第六条 公司注册资本为人民币 544,976,273 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-033 上海华测导航技术股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求以及《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑公司 经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《上海华测导航技术股 份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对华测导航2023年度（以下简称"报告期内""本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元， 募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净 额为人民币785,00 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-042 （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月13日14:30 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开的第四届董事会第四次会议，决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2024年4月17日召开第四届董事会第四 次会议，审议通过了关于《召开公司2023年年度股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测 导航技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-041 上海华测导航技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 上次变更公司注册资本为 2023 年 12 月 6 日，2023 年 12 月 7 日至 2024 年 4 月 16 日期间，公司股份变化情况如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-041 | 第四十一条 | 第四十一条 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | | 10%的 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2022 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案， 并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-037 上海华测导航技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了关于 《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股 份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作 的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，负 责公司财务审计工作。 二、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-038 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《公司开展外汇衍生品交 易业务》的议案，同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金与银行等金 融机构开展总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。在此额 度内，可循环滚动使用。授权期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日。本次 开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及合并报表范围内 的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 二、外汇衍生品交易业务基本 ...

上海华测导航技术股份有限公司 监事会工作报告 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股 东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检 查，以促进公司规范运作。现根据 2023 年度实际工作情况，将公司 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议召开的具体内容如下： 1、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通 过了关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 202 ...

我们接受委托，对后附的上海华测导航技术股份有限公司（以下 简称"华测导航"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上海华测导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 2023 年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11188号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 华测导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第 1 页 （2022年修订）》（证监会公告〔202 ...