上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； 第二章 投资决策权限和程序 第一节概述 第七条 公司投资决策权限主要依据公司项目投资金额确定。但是如果某一 项目投 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-039 上海华测导航技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《使用 部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，为提高资金的使用效率，同意公司在 确保不影响正常经营的前提下，使用不超过120,000万元的自有资金进行现金管 理，期限为2024年5月1日至2025年5月1日。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理 ...

各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议 案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（葛伟军） 二、出席及列席会议的情况 2023 年度，公司共组织召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识提 出合理 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-034 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《公 司 2023 年年度利润分配预案》的议案。现将预案基本情况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 以 2024 年 4 月 17 日的总股本 544,976,273 股为基数测算，每 10 股派发现金 股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利 190,741,695.55 元（含税）。公司第三届 董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议 案；公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了关于 《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》 的议案。如自 2 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-035 上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币 799,999,991.60 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 实 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师"）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资 报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。 2023年度，公司募集资 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈义，中国国籍，男，无境外永久居留权，1960 年 3 月生，拥有同济大 学大地测量学与测量工程博士学位，为注册测绘师和一级注册计量师。1982 年 7 月至 2020 年 3 月任职于同济大学，历任助教、讲师、副教授、教授，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任教育部高等学校测绘类教学指导委员 会副主任委员。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（陈义） 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 本人陈义，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案， 并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利 益，维 ...

上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11189 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11187 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

上海华测导航技术股份有限公司 章程修订对照表 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《变 更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，拟将《上海华测导航技术股份有限 公司章程》相应条款做如下修改： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 543,503,053 元。 | 公司注册资本为人民币 544,976,273 元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | 公司现股份总数为 543,503,053 股，公司发行的 | 公司现股份总数为 544,976,273 股，公司发行 | | 所有股份均为人民币普通股。 | 的所有股份均为人民币普通股。 | | 第四十一条 | 第四十一条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | | 10%的担保； | ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议的通知于2024年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年4月17 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-030 上海华测导航技术股份有限公司 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度监事 会工作报告》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）2023 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师的意见是：华测导航的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了华测导航 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如 下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 2,678,341,12 | 2,236,246,83 | 2,236,246,83 | | 1,903,178,16 | 1,903,178,16 | | （元） | 8.41 | 9.70 | 9.70 | 19.77% | 6.89 | 6.89 | | 归 ...