上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-100 上海华测导航技术股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候 选人提名》的议案。 公司第三届监事 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关联交易决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接 ...

上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进上海华测导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 总经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事的总 数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-105 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事黄娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄娟女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海华测 导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海华测导航技术股份有限公司 二零二三年十二月 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有 关法律、法规、规 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-098 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司对外担保贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保审批情况 为解决上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司非关联下游 客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成 长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指定的银行申请 贷款提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供 连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。上 述业务开展已经公司第三届董事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议及公司 第三届监事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见公 司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2021-093，2022- 071，2023-019）。 公司已与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（ ...

上海华测导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 动类别 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 公司参会人员：副总经理、董事会秘书 孙梦婷，证券事务专员 方 思媛 外部参会人员：国投瑞银基金（王方）、中信保诚基金（王优草）、 活动参与人员 淳厚基金（朱颜小悦）、永诚资产（揭奕）、中信自营（万瑞钦）、 光大资管（郭冲冲、刘伯恩）、鑫元基金（张峥青）、磐行资本（董 阳）、长江证券（祖圣腾） 时间 2023 年 11 月13 日 地点 上海市青浦区崧盈路577 号华测时空智能产业园C座二楼 形式 现场会议 问题1：中央财政增发1万亿元国债对公司经营的影响？ 答：据报道，中央财政将在今年四季度增发 2023 年国债 10,000 亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短 板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。 国家重视防灾减灾救灾能力提升、支持灾后恢复重建，预计 ...

上海华测导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 动类别 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 公司参会人员：副总经理、董事会秘书 孙梦婷 活动参与人员 外部参会人员：见附件名单 时间 2023 年10月26日 地点 上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼 形式 现场会议 一、公司副总经理、董事会秘书孙梦婷女士介绍公司2023年第三季 度报告情况 公司自成立以来，始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及 其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至 多行业领域，秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，围绕 “一个核心、两大平台、四大板块”实施战略布局。公司围绕高精 度导航定位技术核心，逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球 星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河，实现公司各类高 交流内容及具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥617,366,867.90, representing an increase of 18.55% compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥106,976,792.81, up 24.62% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥95,702,836.86, an increase of 43.25%[11] - The total revenue for the third quarter of 2023 reached ¥1,825,342,757.95, an increase of 25.9% compared to ¥1,449,337,725.05 in the same period last year[38] - The net profit for the third quarter was ¥276,245,072.45, up from ¥217,725,107.88, indicating a growth of 27% year-over-year[38] - The net profit attributable to the parent company shareholders for the current period is approximately ¥282.71 million, compared to ¥220.68 million in the previous period, representing an increase of 28.14%[42] - The total comprehensive income attributable to the parent company owners is approximately ¥278.52 million, up from ¥230.65 million, reflecting a growth of 20.83%[42] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.5278, compared to ¥0.4160 in the previous period, indicating an increase of 26.83%[42] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,156,595,304.78, reflecting a growth of 3.46% from the end of the previous year[11] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,825,387,398.64, marking an 11.56% rise compared to the end of last year[11] - The total liabilities increased to ¥2,000,000,000.00, reflecting the company's strategy to leverage for expansion[25] - Total liabilities decreased to ¥1,291,854,515.03 from ¥1,438,071,323.92, reflecting a reduction of about 10.2%[54] - Contract liabilities amounted to ¥139,959,096.67, a decrease from ¥229,221,814.51, showing a decline of approximately 39%[54] - The company's retained earnings increased to ¥996,449,420.69 from ¥860,659,848.95, marking an increase of approximately 15.8%[54] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥49,658,096.52, which is an improvement of 72.93% compared to the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥1.76 billion, compared to ¥1.49 billion in the previous period, marking a rise of 18.06%[46] - Cash outflow from operating activities was approximately ¥1.81 billion, up from ¥1.67 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of approximately -¥49.66 million[46] - Cash inflow from investing activities was approximately ¥980.49 million, down from ¥1.24 billion, indicating a decrease of 21.24%[46] - Cash outflow from investing activities totaled approximately ¥1.23 billion, leading to a net cash flow from investing activities of approximately -¥249.52 million[46] - Cash inflow from financing activities was approximately ¥237.65 million, compared to ¥163.40 million in the previous period, reflecting an increase of 45.41%[46] - The net cash flow from financing activities was approximately -¥36.70 million, slightly improved from -¥39.66 million in the previous period[46] - The company received tax refunds of approximately ¥59.86 million, compared to ¥60.33 million in the previous period, showing a slight decrease of 0.78%[46] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,356[14] - Zhao Yanping holds 20.14% of shares, totaling 109,370,224 shares, with 27,240,000 shares pledged[14] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 112,848,938, with 15,243,006 shares released during the period[19] - The number of restricted shares at the end of the period is 97,818,963[19] Stock Options and Incentives - The company approved the exercise of 471,828 stock options at a price of 13.48 RMB per share[21] - A total of 212,284 stock options were exercised from the 2019 stock option incentive plan during the third quarter[21] - The company plans to cancel 46,032 stock options that do not meet incentive conditions[21] - The first vesting period of the 2021 restricted stock incentive plan allowed for 3,891,015 shares to vest, with 627 eligible participants[22] - A total of 150,4832 million shares were canceled due to various reasons, including participant departures and voluntary waivers[22] - The actual number of shares vested during the period was 3,764,040 shares, with the listing date on August 23, 2023[22] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter amounted to ¥307,364,077.85, an increase from ¥267,776,307.78, reflecting a growth of 14.8%[38] Inventory and Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 37.16% to ¥1,015,860,291.90, attributed to the expansion of revenue scale[13] - Accounts receivable increased to ¥1,015,860,291.90 from ¥740,651,729.77, representing a growth of 37.2%[25] - Inventory levels rose to ¥502,636,442.30, compared to ¥425,119,952.59, reflecting an increase of 18.2%[25] Audit Status - The company has not yet audited the third quarter report, which may impact the reliability of the financial data presented[57]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第 三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了关于《全资子 公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保》的议案，现就相关事宜公告如下： 一、自有资产抵押担保的基本情况 公司的全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称"武汉华测卫星"）为满 足经营发展及园区建设需要，向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请贷款1.19亿元， 借款期限十五年，武汉华测卫星拟以自有资产为上述贷款事宜做抵押担保。董事会同意 授权武汉华测卫星法定代表人卢兴海或其授权人办理相关手续及签署相关文件。 武汉华测卫星拟用于抵押担保的资产为其所拥有的湖北省武汉市东湖新技术开发 区东二产业园黄龙山西路武汉蓝星科技工业房地产，具体信息如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-097 上海华测导航技术股份有限公司 关于全资子公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保的公告 | 序号 | 不动产权证编号 | 土地使用面积 | 房屋建筑面积 ...