证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-096 上海华测导航技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年第三 季度报告》的议案。 经公司第三届监事会全体监事审议，一 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-095 上海华测导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司以自有 资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。 经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-092 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司拟举办投资者接待日活动，现 将有关事项公告如下： 1、接待时间：2023年10月26日（星期四）下午15:00-17:00 2、接待地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议 室 3、公司主要参与人员：公司副总经理、董事会秘书孙梦婷女士（如有特殊 情况，参会人员会有所调整） 4、预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过 扫描下方二维码进行预约报名或将附件一预约登记表及身份证明文件发送至下 述指定邮箱，以便公司做好接待登记和安排。预约时间：2023年10月25日17:00前。 如有疑问，可拨打电话进行沟通确认。 ...

注 1：本公告所指"总股本"指 2023 年 10 月 13 日的股份数量 543,167,985 股。公司 2019 年股票期权 激励计划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 注 2：本公告中的"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数不一致，为四 舍五入存在尾差造成。 （1）赵延平承诺函主要内容 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-091 上海华测导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺 不减持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人赵延平及其一致行动人北京太禾行企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人赵延平先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺 函》及其一致行动人北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "太禾行"）出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-090 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司对外担保贷款逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保贷款情况概述 为解决上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司非关联下游 客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长， 推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指定的银行申请贷款 提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带 责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物的融资业务。上述业务开 展已经公司第三届董事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议及公司第三届监 事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2021-093，2022-071， 2023-019）。 在上述审议通过的业务范围内，公司为友谊县豪飞农机经销处（以下简称"豪飞 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于 《公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》 等相关议案，并于2023年9月12日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划预 留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-083）。 经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司股票 期权激励计划确定并通过考核的129名激励对象可以在第三个行权期内行使其获 得行权资格的共计471,828份股票期权。本次行权具体安排如下： 一、本次股票期权的行权安排 1、股票期权简称：华测JLC2，股票期权代码：036438 2、本次符合行权条件的激励对象人数：129人 ...

特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于 《注销部分股票期权》的议案。 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中 10 名激励对象因个人原因离职，5 名激励 对象个人绩效考核未全部达标，公司拟对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 行权的股票期权 46,032 份进行注销。本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计 划预留授予激励对象由 139 人调整为 129 人。具体内容详见于公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2023-084）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注 销事宜已于 2023 年 9 月 19 日办理完毕。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-083 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 重要内容提示： 公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已 成就，可行权的激励对象共计129 人，可申请行权的股票期权数量为 471,828 份，占目前公司总股本[注 1]比例约为 0.0869%，股票期权的行权价格为 13.48 元/份。 本次满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。本次行权事宜需在有关 机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 注1：本公告所指"总股本"均指2023 年9 月11 日的股份数量543,091,293 股。公司2019 年股票期权激励计 划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第三届董事 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见 上海华测导航技术股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司 章程》《上海华测导航技术股份有限公司独立董事工作制度》《2019 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，作为上海华 测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 行权条件成就》的议案的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司符合《管理办法》《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的 条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-084 上海华测导航技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2019 年12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第 十五次会议，审议通过了关于《向2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为首次授予条件业已 成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监 事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于 《注销部分股票期权》的议案，现将有关具体情况公告如下： 一、2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案 ...