证券代码：300627 证券简称；华测导航 公告编号：2024-013 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《上海华测导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单（授予 日）进行审核，并发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计 ...

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）于2024年 1月4日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了关于 《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将 相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-008 上海华测导航技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-002 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议的通知于 2023 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届监事 会监事会主席》的议案。 公司监事会选举沈礼伟先生为公司第四届监事 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-009 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-005 上海华测导航技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人 及证券事务代表的公告 电话：021-64950939 传真：021-64851208 电子邮箱：huace@huace.cn 通信地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司高级管 理人员》的议案，关于《聘任公司内部审计负责人》的议案及关于《聘任公司证 券事务代表》的议案，现将相关事项公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于 《聘任公司高级管理人员》的议案，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任 王向忠先生、袁本银先生、杨云女士、姜春生先生、孙梦婷女士担任公司副总经 理，聘任高占武先生担任公司财务总监，聘任孙梦婷女士担任公司董事会秘书。 上述高级管 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-004 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 董事会各专门委员会委员》的议案，第四届董事会各专门委员会委员的选举情况 如下： 战略与投资委员会：由赵延平先生、朴东国先生、陈义先生三人组成，其中 赵延平先生为召集人。 审计委员会：由黄娟女士、葛伟军先生、赵延平先生三人组成，其中黄娟女 士为召集人。 提名委员会：由葛伟军先生、黄娟女士、赵延平先生三人组成，其中葛伟军 先生为召集人。 薪酬与考核委员会：由陈义先生、葛伟军先生、朴东国先生三人组成，其中 陈义先生为召集人。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年1月4日 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-004 附件： 第四届董事会各专门委员会委员简历 赵延平： 各专门委员会委 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 之 国浩律师（杭州）事务所（以下 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-007 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 注1：本公告所指"总股本"均指 2024 年 1 月3 日的股份数量 543,742,393 股。公司 2019 年股票期权激励计划 目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日召开了第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过关于《公司2021年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的112名激励对象办理51.2360万股 第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-006 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 监事会主席》的议案，同意选举沈礼伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。沈礼伟先生简历附后。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 截至本公告披露日，沈礼伟先生通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份1,304,602股，占公司总股本1的0.24%。除上述已披露情况外， 沈礼伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-001 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事 会董事长》的议案。 选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起，至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事 会各专门委员会委员》的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议的通知于 2023 年 ...