证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-003 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 董事会董事长》的议案，同意选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。赵延平先生简历附 后。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 赵延平先生为公司控股股东、实际控制人，不存在受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失 信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。 1 本公告所指"总股 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-111 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司对外担保贷款逾期追偿进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保贷款情况概述 为解决上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）及子 公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户 与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指 定的银行申请贷款提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础， 在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融 资业务。上述业务开展已经公司第三届董事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次 会议及公司第三届监事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议审议通过，具体 内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2021-093，2022-071，2023-019）。 在上述审议通过的业务范围内，公司为友谊县豪飞农机经 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-108 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-108 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）第三 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定，为保 证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了职工代表大会，经与会 职工代表审议，选举王红女士为公司第四届监事会职工代表监事。王红女士简历 见附件。 王红女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年 12 月 25 日起至第四届监事会 任期届满时止。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2023年12月25日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 王红： 王红，中国国籍，女，无境外 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-110 上海华测导航技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议审 议通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 等相关议案，并于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本次激励计划内幕信息 知情人在本 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-109 上海华测导航技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的通知于 2023 年 12 月 8 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理朴东国 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关 事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-107 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司已 于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-104）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东 大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2023年12月7日召开的第三届董事会第 三十次会议， ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-106 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了关 于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 18 日对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、总体情况及董事、高级管理人员、外籍人员名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | | | | | | | （万股） | 的比例 | 时公司总股 | | | | | | | | 本比例 | | 1 | 袁本银 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 0.73% | 0.0221% | | 2 | 孙梦婷 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 5.50 | 0.33% | 0.0101% | | 3 | 高占武 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 0.45% | 0.0138% | | 4 | FRANCOIS | 法国 | 核心骨干 | 2.80 | 0.17% | 0.0052% | | | YVES MARTIN | | | | | | | 5 | MERT | 土耳其 | 核心骨干 | 0.85 ...

上海华测导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 上海华测导航技术股份有限公司 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 投资者关系管理制度 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司 完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...