证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-017 江苏久吾高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采取的会计政策 按照财政部发布的《解释第17号》《解释第18号》的相关规定执行。其中， 公司自2024年1月1日起执行《解释第17号》中"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规 定；自2024年12月6日起执行《解释第18号》中"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的规定。 其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 二、 本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）及于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）的规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政 策进 ...

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章 程>的议案》，现对相关事项说明如下： 2025 年 3 月 12 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授 予部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司已完成 2024 年限制性股票激励 计划的预留授予登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 20,000 股，新 增股份已于 2025 年 3 月 14 日上市，公司总股本由 125,023,424 股增加至 125,043,424 股，公司注册资本由 125,023,424 元增加至 125,043,424 元。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-014 江苏久吾高科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的 核准结果为准。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交易所"深 证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销 和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存入公司募集 资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用660.38万元（不含 税），律师费用30.00万元（不含税 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-016 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2024 年 度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值 准备。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -1,434,180.00 | | 应收账款坏账损失 | | -13,444,470.37 | | 其他应收款坏账损失 | | -2,410,505.16 | | | 小计 | -17,289,155.53 | | 资产减值损失 （损失以"-"号填列） | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过 人民币 15,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的 保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 18,000 万元。现将 具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可 ...

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司 财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制自我评价 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定 期报告，审查公司审计机构出具的审计报告，核查公司的会计报表及其他财务资 料等方式，对公司财务制度和财务状况进行了检查、监督。 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 海外业务实现良好开局。面对机遇与挑战并存的国际市场，公司确定"走出 去"海外发展战略，成立海外专班，积极拓展海外市场。战略性考察东南亚、南 美、东北亚等海外市场，成功中标印度盐水精制、印尼氯碱盐水精制、韩国锂电 回收膜分离系统、哈萨克斯坦氯碱盐水精制等多个海外项目，业务规模显著增长。 新产品市场推广稳步推进。陶瓷膜新产品——高装填陶瓷膜市场推广取得新 进展 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-015 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星 期二）15:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-008 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》，内容包括 2024 ...