证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-005 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分限制性股票的授予 登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 1、上市日期：2025 年 3 月 14 日 2、登记数量：2 万股 3、授予价格：11.58 元/股 4、授予登记人数：1 ...

2、关联关系说明 江苏省环境工程技术有限公司为公司董事长、董事、总经理党建兵先生担任 董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，江苏省环境工程技术 有限公司系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-004 江苏久吾高科技股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容 本次关联交易系江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）向关联 方江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总 价 2200 万元。 3、审议程序 公司已于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本事项， 关联董事党建兵已回避表决。公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议该 事项，会议已经全体独立董事一致同意。本次交易无需提交股东大会审议。 二、关联方基本 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 法律意见书 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 根据本所与江苏久吾高科技股份有限公司（以下称"公司"或"久吾高科"） ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-001 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留 部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于关联交易的议案》 因生产经营需要，公司拟向关联方江苏省环境工程技术有限公司（以下简 称"环境工程公司"）提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总价 2200 万元。公司持有环境工程公司 5%股权，公司董事长、董事、总经理党建兵先生 任环境工程公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，环境工程公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。 具体内容详见公司同日披露 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 1 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划预留部分股票授予情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占本计划 公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 比例 | 司总股本 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 公司核心骨干员工（1 | 人） | 2 | 0.47% | 0.02% | | | 合计 | | 2 | 0.47% | 0.02% | 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白祖国 | 核心骨干员工 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"） 的规定，对2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了审核，发 表核查意见如下： 一、激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象 条件，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激 励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留被授予限制性股票的激励对象主体资 格合法、有效， ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-003 1、预留授予日：2025 年 2 月 21 日 2、预留授予激励对象人数：1 人 3、预留授予数量：2 万股 江苏久吾高科技股份有限公司 4、授予价格：11.58 元/股 5、激励方式：第一类限制性股票 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于调 整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年 度股东大会的授权，同意确定预留部分限制性股票的授予日为 2025 年 2 月 21 日，以调整后的授予价格 11.58 元/股向预留授予激励对象 1 人授予限制性股票 共 2 万股。现将相关情况说明如下： 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励 对象授予预留部 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-002 董事会同意确定公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予 日为 2025 年 2 月 21 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于预留股份授予日的相关规定。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划及不得 授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会经核查认为： 第八届监事会第十四次会议决议公告 ...

2024 年持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 本次培训结合相关案例和上市公司自身情况，对上市公司关联交易、资金占 用和募集资金使用等规范运作事项进行了重点培训，并介绍了近期并购重组市场 情况及监管机构的最新政策，有助于提高上市公司及相关方的合规意识，帮助上 述对象了解监管机构和最新政策和市场动态。 四、培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安的持续督导工作。本 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为江苏久吾高科技 股份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）持续督导机构，依据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规 和规范性文件的要求，于 2025 年 1 月 3 日对久吾高科董事、监事、高级管理人 员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，现 将此次培训情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，久吾高科接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理 人员、部分中层以上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：久吾高科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 联系电话：021-38032130 | | | | | 保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 | | | | | 现场检查人员姓名：邓超、杨磊 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日——2025 年 月 日 1 2 1 3 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册 | | | | | 等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | ...