Core Viewpoint - The company Jiuwu High-Tech (300631.SZ) has announced a reduction in the scale of its convertible bond issuance from a planned 504 million yuan to a maximum of 304 million yuan, along with adjustments to its fundraising projects and allocation of funds [1] Group 1: Fundraising Adjustments - The original plan included three major projects with a total fundraising of 504 million yuan, allocating 170 million yuan to the Bangguo Salt Lake lithium chloride pilot production line, 210 million yuan to the special inorganic membrane components and devices production line, and 124 million yuan for working capital [1] - After the adjustment, the fundraising focus has been streamlined to two main areas: the special inorganic membrane components and devices production line will now receive 214 million yuan, while the working capital allocation has been reduced to 90 million yuan [1] - The pilot production line project for lithium chloride from the salt lake has been removed from the fundraising list [1] Group 2: Funding Allocation and Management - The company stated that if the actual funds raised, after deducting issuance costs, are less than the planned investment amount, it will adjust the fund allocation without changing the fundraising projects, and any shortfall will be covered by the company's own funds [1] - Prior to the arrival of the raised funds, the company will initially invest in related projects using self-raised funds [1]

Group 1 - The company Jiuwu Gaoke announced the convening of its ninth board meeting on January 25, 2026, to discuss the proposal for issuing convertible bonds to unspecified investors [1] - The meeting included the review of the revised analysis report regarding the issuance of convertible bonds [1] Group 2 - International gold prices have surpassed $5,000, marking a 280% increase over the past seven years [1] - Experts suggest that the future trajectory of gold prices will depend significantly on the U.S. dollar, as well as factors such as the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月25日召开 了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案（修订稿）所述本次发行相关事项 的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 2026 年 1 月 27 日 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 董事会 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订 稿） 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年一月 1 稿） 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）为深 圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经 营规模，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为 ...

订稿） 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二六年一月 1 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿） 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 ...

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 第八届董事会第十八次会议审议通过了本次发行方案，并经公司2025年9月3日召 开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年1月25日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发 行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结 合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行， 公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如 下： （一）发行规模 调整前： 证券代码：3006 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-004 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发 行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺， 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责 任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利 益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年一月 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 30,400.00 万元（含 30,400.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 金金额（万元） | | 1 | 特种无机膜组件及装置生产线项 | 23,712.65 | 21,400.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 32,712.65 | 30,400.00 | ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-001 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议于 2026 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结 合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行， 公司拟 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-063 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第 二十一次会议，于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目"高性能过滤膜元件及装置产业化项目"尚 未使用的全部募集资金余额用于公司"年产 6000 吨锂吸附分离材料项目"、"钛 石膏资源化项目"以及永久补充流动性资金，其中"年产 6000 吨锂吸附分离材 料项目"将通过公司全资子公司西藏久吾实施。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金 用途及部分项目实施主体的公告》（公告编号：2022-041）。 公司于 2023 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五 次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金 ...