证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-007 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-011 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施2024年度利润分配方案时 股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报、公 司经营业绩及公司经营发展的资金需求，提出 2024 年度利润分配预案如下： 以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户 中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 25,400 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券募集 资金共计人民币 25,400 万元，扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久吾高科（300631） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 | 联系电话：021-38032130 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | | 情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | 是 | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | | 度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | 3、募集资金监督情况 | ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4866号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，久吾高科公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 中国杭州 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社 会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）254.00 万张，共计募集 资金 25,400.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]288 号"文同意，可转债 于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费用 700.00 万元（含税）后的募集资金 24,700.00 万元已于 2020 年 3 月 26 日存入公司募集 资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38 万元（不含税），律师费用 30.00 万元（不含税），审计及验资费用 23.58 万元（不含税），资信评级费 23.58 万元（不含税），发行手续费、信息披露费等 1 费用 104.28 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票持续督导之保荐总结报告书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"或"发行人"） 2021 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关规定，对久吾高科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：江苏久吾高科技股份有限公司 2、纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.21%，营 业收入合计占 ...

关于江苏久吾高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-8 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-136 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...