江苏久吾高科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏久吾高科技股份有限公司(下称"公司")的信 息披露管理工作质量，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能或 已经产生重大影响的尚未公开的信息，尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第十条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员 认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人 作为内幕信息知情人登记备案。 第十一条 公 ...

股东会议事规则 江苏久吾高科技股份有限公司 二〇二五年八月 第一章 总则 第 1 条 为保证江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东会规则》 的有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 6 条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （1）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及 ...

（二）向董事会提议召开临时股东会； - 1 - 第 1 条 为进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第 3 条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议通知应于会议 召开前 3 日采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮递等方式发出； 经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第 4 条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第 5 条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第 1 条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。。 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，过半数为独 立董事。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-031 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年 半年度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提 减值准备。具体情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 754,180.00 | | | 应收账款坏账损失 | -29,083,487.93 | | | 其他应收款坏账损失 | -2,180,455.67 | | | 小计 | -30,509,763.60 | | 资产减值损失 （损失以"-"号填列） | ...

公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]4072号）核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票 3,121,212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额10,300.00万元。2022年1月7日，本次发行 的保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原"国泰君安证券股份有限公司"）将上述认购款项 扣除承销费后的余额划转至公司指定的募集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐 费用、会计师费、律师费、股份登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用329.81万元（不含增值税）后的募集资金净额为9,970.19万元。上述募集资金到位情况业经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中汇 会验[2022]0018号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 江苏久吾高科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，江苏久吾高科技股份有限公司 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算 | 2025 年半年度 | | 2025 年半年度 | 2025 | 年半年度 | 2025 | 年半年 | 2025 年半年 | | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的关联关系 | | 的会计科目 | 期初占用资金 | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 原因 | | 占用性质 | | | | | | | | 余额 | | 额(不含利息) | | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日收到 独立董事陈红先生的书面辞职报告。陈红先生于2019年8月21日起担任公司独立 董事，因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董 事职务，同事辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，陈红先生不再担任公司 任何职务。 陈红先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，陈红先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在此之前，陈红先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照 相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。 截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈红先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董 事会对陈红先 ...