江苏久吾高科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏久吾高科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈红） 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事会召 | 应当出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 股东大会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 召开次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王兵） 各位股东及股东代表： 本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副 主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。2019 年 6 月至 2024 年 5 月，担任哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司独立董事；现任旷达科技集团股 份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今，担任公司独 立董事 ...

江苏久吾高科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈红、朱玉华、王兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 董事会 2025 年 4 月 20 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈红、朱玉华、王兵的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏久吾高科技股份有限公司 ...

独立董事 2024 年度述职报告（朱玉华） 各位股东及股东代表： 本人朱玉华，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 本人朱玉华，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1988 年 3 月至 2022 年 10 月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中 心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会顾问、 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；曾任永 臻科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任江西特种电机股份有限公司独 立董事；2023 年 5 月至今 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人党建兵、主管会计工作负责人程恒及会计机构负责人(会计主 管人员)金亚琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-010 江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 总资产（元） | 1,960,026,856.38 | 1,929,053,493.24 | 1.61% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 1,271,757,037.37 | 1,245,460,188.78 | 2.11% | | 益（元） | | | ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-013 江苏久吾高科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-006 江苏久吾高科技股份有限公司 本次变更后的签字注册会计师近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表： | 姓名 | 处理处罚 | 处理处 | 实施单 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 罚类型 | 位 | | | 江海锋 | | | | 对在新海宜科技集团股份有限公司 2019 年年 | | | 2023年5月 | 监督管 | 江苏证 | 报审计项目中存在的未恰当评价新承接业务 | | | 12 日 | 理措施 | 监局 | 风险、不恰当调整重要性水平等问题采取出具 | | | | | | 警示函的监管措施。 | 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开第八 ...