格隆汇8月18日丨久吾高科(300631.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.70亿元，同 比增长34.42%；归属于上市公司股东的净利润3869.33万元，同比增长226.53%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2885.27万元，同比增长240.04%；基本每股收益0.3158元。 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员构成 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 - 1 - 第 1 条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《江苏久吾高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第 3 条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事过半数。 第 4 条 董事会审计委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由战略委员 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 财务管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 财务管理体制 第七条 公司实行"财权相对集中，分级授权管理"的财务管理体制,在集中领导 下，按分管权限及责任对财务收支进行核算、管理和监督。 (一)财务部是具体负责公司财务管理工作的职能部门，承担全面预算、资 金管理、会计核算、财务监督、税收管理等职能，对公司经营活动实施计 划和财务控制。 (二)财务部根据实际情况通过向子公司派驻财务人员、推荐财务管理人员 等形式加强对子公司的财务管理。 (三)子公司财务负责人的任职应征求公司财务部意见，公司财务部应对拟 任职人员专业职称任职资格进行审核。 1 第一条 为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控 制，明确经济责任，规范公司及下属子公司的财务行为，维护股东、职 工、债权人、公司的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会 计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规以及公司章程的规定，结合 本公司实际情况制定。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 公司财务管理的基本任务是规范各项财务收支的计划、控 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 总经理及副总经理的职权及义务 第 6 条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 1. 不得侵占公司财产、挪用公司资金； 2. 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； 3. 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； 第 7 条 副总经理主要职权职权： （一）依照工作分工，负责所分管业务的开展及日常经营管理工作； - 1 - 第 1 条 为进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 3 条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员具有约束力。 (二) 组织 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判 断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$={\mathsf{O}}=\exists i\not\in J\backslash\backslash\exists i$$ 第一章 总 则 第二章 人员组成 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人 员提起诉讼； （七）相关法律法规及《公司章程》等规定的其他职权。 - 1 - 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏久吾高科技股份有限公司章 程》( ...

江苏久吾高科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 累积投票制的投票原则 第 7 条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数与应选董事总人数的乘积。 - 1 - 第 1 条 为了进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《江苏久吾高科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 制定本细则。 第 2 条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东 拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或 几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。每一投票表决权可以为"同 意"票、"反对"票或"弃权"票。 第 3 条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代 表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 (1)召集股东会，并向股东会报告工作； (2)执行股东会的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (5)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (7)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； - 1 - (8)决定公司内部管理机构的设置； 第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 8 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， - 1 - 第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏久吾高科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第 3 条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第 4 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第 5 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会提名委员会 ...