中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为厦门光 莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对光莆股份部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发行 不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普通 股(A 股) 69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14.83元，共计募集人民币 1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币13,140 ...

公司于2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议、2024年7月25日召开 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-038 厦门光莆电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）于2025 年5月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》，同意公 司 "海外智能制造产业基地扩建项目"增加实施方式并延长实施期限。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次部分募集资金投资项目 增加实施方法及延长实施期限不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-039 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6 月13日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2025年6月13日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年5月27日公司第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 会议的召集、召开符合 ...

经审议，监事会认为：本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项 是公司根据国际贸易形势及项目实际进展情况做出的审慎决定，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募 集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实 施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038） 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 27 日下午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-036 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 27 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中戴建宏先生、林志 扬先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 表决有效。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的 议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集 ...

光莆股份：激光雷达探测传感器件及TOF传感器件在人形机器人领域送样测试 金十数据5月21日讯，光莆股份在互动平台表示，公司的激光雷达探测传感器件及TOF传感器件在智能 驾驶、机器人领域实现批量销售，在无人机、人形机器人领域送样测试。 ...

证券代码： 300632 证券简称：光莆股份 厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250515 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 □ | 业绩说明会 媒体采访 √ | | 类别 □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 14:30~17:00 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），采用 | | 地点 | 网络远程的方式参与厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者 | | | 网上集体接待日活动 | | | 董事长: 林国彪先生 | | | 董事、副总经理: 吴晞敏先生 | | 上市公司接待人 | 财务总监: 管小波先生 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书: 张金燕女士 | | | 独立董事: 戴建宏先生 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门光莆电子股份有限公司（以 | | | 下简称 ...

植德京（会）字[2025]0063号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0063 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-035 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2:00开始。 (2) 网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事林瑞梅女士。公司董事长林国彪先生因工作原因未能 主持本次股东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事林瑞梅女士代为主持本 次股东大会。 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-034 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会决 定于2025年5月16日召开2024年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上 市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9: ...