关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-027 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订及 制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司 实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》和制定《市值管理制度》，其中《关 联交易管理制度》的修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关制度全文。 二、备查文件 2025 年 4 月 23 日 2、修订及制定的 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-016 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。为使投资者 全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。 现对审计委员会2024年度相关工作向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督和评估外部审计机构 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事戴建宏先生、独立董事唐炎钊先生及董事钱文晖先生组成， 其中独立董 事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员 会主任委员。 2024年7月25日，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董事林瑞梅女士组成，其中独立董事 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检 查，对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 第四届监事会 | 1 | 1、《关于回购公司股份的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-025 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 1.基于公司业务发展及日常生产经营需要，厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司 2025 年拟与关联方厦门光莆智充科技有限公司（以 下简称"光莆智充"）、厦门光莆数能科技有限公司（以下简称"光莆数能"） 发生日常关联交易，交易将遵循平等互利、等价有偿的市场原则，参照市场价格 公允确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。预计 2025 年与上述关联 方发生日常关联交易的总额不超过 2,700 万元。 2．2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生回避表决。出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3．根据《深圳证券 ...

厦门光莆电子股份有限公司 关于容诚会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或"光莆股份"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对容诚会计师 事务所2024年年度审计履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦9 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 901,172,282.97 | 641,505,561.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 301,860,148.73 | 857,401,872.97 | | 衍生金融资产 | 4,610.00 | | | 应收票据 | 4,942,999.87 | 4,562,372.00 | | 应收账款 | 135,918,145.46 | 191,103,700.32 | | 应收款项融资 | 6,702,561.79 | 101,238.38 | | 预付款项 | 8,607,364.46 | 12 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-029 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年年度报告业绩说明会。现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参会嘉宾 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn） 或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情 ...

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