证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-024 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有效期为公司2024年度股 东大会审议通过之日起一年。本次向银行申请综合授信额度事项，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响 公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动 资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序 合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、独立董事意见 独立董事专 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-029 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年年度报告业绩说明会。现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参会嘉宾 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn） 或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情 ...

厦门光莆电子股份有限公司 关于容诚会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或"光莆股份"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对容诚会计师 事务所2024年年度审计履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦9 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。 现对审计委员会2024年度相关工作向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督和评估外部审计机构 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事戴建宏先生、独立董事唐炎钊先生及董事钱文晖先生组成， 其中独立董 事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员 会主任委员。 2024年7月25日，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董事林瑞梅女士组成，其中独立董事 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述变更，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则的规定和要 求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9:15—15:00；通过深交 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-015 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月11日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次监事会应出席监事3名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本 次监事会。会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责 ...

厦门光莆电子股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 相关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第五届监事会第六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2024 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2024 年度财务决算报告》。 三、对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-014 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林 国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024 年度总经理工作 ...

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第三次 专门会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经 与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉 求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2024 年度利润分配 预案，并同意将该 ...