光·莆照世界 物·链接未来 厦门光莆电子股份有限公司 地 址：厦门市翔安区民安大道1800-1812号 电 话：400-612-3198 传 真：0592-5625415 网 址：www.goproled.com 官方公众号二维码 图册仅供参考，如有更改恕不另行通知。厦门光莆电子股份有限公司拥有最终解释权(2025.4) 股票代码：300632 环境、社会与公司治理(ESG)报告 2024年度 厦门光莆电子股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 1 印象光莆 | 1.1 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 1.2 业务布局 | 07 | | 1.3 全球化布局 | 08 | | 1.4 2024年大事记 | 09 | | 1.5 卅载追光者 再绘蓝海图 | 11 | | | | | ESG管理 2 筑牢永续发展 | | | --- | --- | | 2.1 光莆ESG方针策略 | 15 | | 2.2 利益相关方沟通 | 16 | | 2.3 实质性议题分析 | 17 | | 规范治理 3 促进稳健运营 | | 规范治理 促进稳健运营 | 3.1 公司规范治理 | ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-024 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有效期为公司2024年度股 东大会审议通过之日起一年。本次向银行申请综合授信额度事项，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响 公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动 资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序 合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、独立董事意见 独立董事专 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述变更，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则的规定和要 求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9:15—15:00；通过深交 ...

厦门光莆电子股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 相关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第五届监事会第六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2024 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2024 年度财务决算报告》。 三、对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-015 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月11日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次监事会应出席监事3名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本 次监事会。会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责 ...

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第三次 专门会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经 与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉 求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2024 年度利润分配 预案，并同意将该 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-014 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林 国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024 年度总经理工作 ...

厦门光莆电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-020 特别提示： 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1．独立董事意见 独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 ...

内部控制审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0134 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0134 号 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光莆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...