厦门光莆电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息、重大事件或者重大事项"），并保证所披露信息的真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则 （一）公司董事、 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。公司应当设 立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、 ...

厦门光莆电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 存放和使用的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及其他有关规定，结 合本公司实际，特制定本办法。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本办法。本办法所称募集资金是指公 司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》 的会计师事务所出具验资报告。 公司募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应 当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 公司谨慎使用募集资金，以投入产出效益为原则，处理好投入 ...

厦门光莆电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，加强信息披露监管，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及有关法律、法规、规章和《厦门 光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息 披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行 ...

厦门光莆电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、 有效性，推动提升公司的投资价值， 实现公司价值和股东利益最大化，公司积极响 应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓 励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规、规范性文件和《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过合规、透明的信息披露，提升市场对公 司的认知度，推动公司市值与内在价值趋于一致。同时，通过制定正确发展战略、 完 ...

厦门光莆电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进投资者对公司的了解，完善 公司治理结构, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: （一）促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进 ...

厦门光莆电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《厦门光莆电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他专项审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议通过后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下 简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司中长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第 ...

厦门光莆电子股份有限公司 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会议事规则 第一条 为进一步规范厦门光莆电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公 ...

厦门光莆电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《厦门光莆电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换、期权等产品或者上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的组合； 可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司的金融衍生 品交易业务。未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效 ...