厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴建宏） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届和第五 届董事会独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对 公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、审计委员会主任委员； 2、薪酬与考核委员会委员。 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主 要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违 （康俊勇） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真 审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公司经营管 理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范 ...

我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 度利润分配预案的议案》及 相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利润 分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符 合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第六次会议相关事项进 行了事前认真审核，并对相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 度利润分 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐炎钊） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对 公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业 性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。本人于 2024 年 7 月任期届满后不 再担任公司独立董事，2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日。 现将本人 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立 董事独立性自查情况表》，公司董事会就公司在任独立董事戴建宏先生、康俊勇 先生、林志扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

Financial Performance - In 2024, the company's revenue experienced a decline due to global supply chain restructuring and domestic industrial upgrades, but the management believes this is a temporary phase before growth acceleration [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥802,050,599, a decrease of 10.33% compared to ¥894,486,715.7 in 2023 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥52,198,123.10, reflecting a decline of 41.54% from ¥89,292,382.16 in 2023 [26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 50.07% to ¥76,541,973.70 in 2024, down from ¥153,293,532.41 in 2023 [26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,389,452,449.37, representing an 8.05% decrease from ¥2,598,676,696.02 at the end of 2023 [26]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.1710, down 41.56% from ¥0.2926 in 2023 [26]. - The company reported a significant drop in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was ¥17,668,035.50 in 2024, a decrease of 62.60% from ¥47,246,171.61 in 2023 [26]. - The company achieved operating revenue of 802.05 million yuan, a year-on-year decrease of 10.33% [58]. - The net profit attributable to shareholders was 52.20 million yuan, a year-on-year decrease of 41.54% [58]. Research and Development - The R&D investment increased to 8% of revenue in 2024, focusing on semiconductor optical integrated sensor technology across various applications [5]. - Research and development expenses increased by 30% in 2023, focusing on advanced semiconductor technologies [20]. - The company plans to invest RMB 200 million in new technology development over the next two years [20]. - R&D investment amounted to ¥64,132,948.89 in 2024, representing 8.00% of operating revenue, an increase from 6.99% in 2023 [96]. - The number of R&D personnel increased by 5.71% from 280 in 2023 to 296 in 2024, with R&D personnel now accounting for 21.83% of the workforce [96]. Market Expansion and Strategy - The company aims to transform into a technology-driven multinational group in 2025, emphasizing domestic substitution and advanced packaging technology for optical integrated sensors [7]. - The company plans to enhance its global business layout, particularly in Europe, Southeast Asia, and the Middle East, while establishing a new production base in Malaysia [7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [20]. - The company is actively expanding its global business footprint, focusing on key regions such as Hong Kong, Singapore, the US, and Europe, to enhance international competitiveness and market responsiveness [72]. - The company plans to strengthen its global presence by expanding operations in Hong Kong, Singapore, and establishing new production bases in Malaysia [132]. Product Development and Innovation - New product launches include a line of smart LED lighting solutions, expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2024 [20]. - The company has developed a smart carbon management system that can achieve energy savings of up to 90% in parking lot applications, reducing operational costs by 30% [46]. - The company is actively pursuing the integration of sensor technology with AIoT algorithms to create innovative products for smart lighting and carbon management [42]. - A new "human presence sensor" has been developed, successfully achieving mass production and receiving repeat orders from overseas clients [71]. - The company completed the development of several key products, including human presence sensors and environmental light sensors, enhancing its product offerings [94]. Financial Management and Governance - The profit distribution plan includes a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, with no bonus shares or capital increase from capital reserves [10]. - The company has established a robust internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective financial reporting and operational safety [193]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and tax obligations, ensuring financial autonomy [152]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing a total of 113.89 million yuan in cash dividends for the 2023 fiscal year and the first three quarters of 2024 [188]. - The company has held 1 annual and 2 temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders [144]. Challenges and Risks - The company faced accounting errors leading to restatements of previous financial data, impacting the 2022 financial report [27]. - The company has experienced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report [27]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for copper, iron, aluminum, and chips, and plans to stabilize costs through hedging and supplier management [138]. - The company is at risk of declining product gross margins due to intense competition, and it aims to maintain its competitive edge through innovation and cost reduction strategies [139]. - The company faces foreign exchange risk due to its overseas business primarily settled in USD, with measures including increasing RMB settlement and enhancing cooperation with financial institutions for hedging [136]. Sustainability and Corporate Social Responsibility - The company is committed to supporting national "dual carbon" goals through innovative sensor solutions and energy-efficient lighting products [46]. - The company is prioritizing green design principles in R&D, focusing on the use of eco-friendly materials and energy-efficient production processes [77]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to invest 30 million RMB in eco-friendly initiatives over the next two years [166]. - The company has a comprehensive environmental protection compliance framework, adhering to multiple national and local environmental regulations [200]. - The company has completed environmental impact assessments for various expansions and modifications, receiving necessary approvals from environmental authorities [200].

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-013 厦门光莆电子股份有限公司 关于美国关税政策调整对公司业务影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府宣布对全球贸易实施关税加征政策（以下简称"美国关税 加征事件"或"本事件"），厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）密 切关注政策动态，及时评估政策变化对公司业务的具体影响，现就相关事项说明 如下： 一、美国关税加征事件对公司海外业务没有消极影响 1.公司出口到美国的产品 90%以上是按离岸价结算。 2.公司马来西亚生产基地在 2019 年即投产运营，公司出口北美的产品主要 由马来西亚生产基地生产。 3.公司马来西亚生产基地在东南亚地区具有较强的比较竞争优势。 二、公司已提前进行布局应对国际贸易多变的形势 1.为有效应对国际贸易多变的形势，2024 年 7 月，公司对原募投项目进行 变更，新增募投项目"海外智能制造产业基地扩建项目"的建设。公司筹划在马 来西亚扩建智能制造生产基地，增扩传感器模组、智能控制硬件、智能集成设备 和智能照明的生产能 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-012 厦门光莆电子股份有限公司 公司董事、副总经理吴晞敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 201,724 股（占公司总股本比例 0.07%）的董事、副总经理吴 晞敏先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 4 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日），以集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 50,000 股，占公司总股本比例 0.02%（以公司现有总股本剔除公司回购专用证券账户 近日，公司收到吴晞敏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | | | 持股总数占 | 持有无限售条 | | 持有有限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股总数 | | | | | | | 总股本比例 | 件流通股总数 | | 件流通股总数 | | 吴晞敏 | ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-012 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事拟减持股份的预披露公告 公司董事、副总经理吴晞敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 201,724 股（占公司总股本比例 0.07%）的董事、副总经理吴 晞敏先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 4 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日），以集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 50,000 股，占公司总股本比例 0.02%（以公司现有总股本剔除公司回购专用证券账户 22,684,584 股后的 282,497,036 股为基数计算该股份比例）。 近日，公司收到吴晞敏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相 关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股总数 | 持股总数占 | 持有无限售条 | 持有有限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-011 厦门光莆电子股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 2、上表中单项数加总与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入保留两位小数所致。 三、股东股份质押的其他情况 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 林文坤 是 5,000,000 7.32% 1.64% 2023 年 2 月 20 日 2025 年 3 月 24 日 国信证券股份 有限公司 合计 5,000,000 7.32% 1.64% 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 累计质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结、 标记数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 林瑞 梅 43,355,960 14.21% 3,300,000 7.61% 1.08% ...