证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-021 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为自董事 会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 2．业务期间：有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 3．业务规模：最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期间内循环 使用。 4．资金来源：自有资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 公司及子公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材 料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体 如下： 1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定 的价格买入套保或 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-022 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资 金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在 确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用 额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优 质的短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到 期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。 现将有关事项公告如下： 公司及子公司。 2．投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，包括但不限于银行结构性存款、 一、公司前次使用自有资金 ...

厦门光莆电子股份有限公司 | 其他关 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 往来性 | | 其他关 | | | 上市公司 | 2024 年初 | | | 2024 年度 | | | 质(经营 | | 联资金 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 2024 年末占 | 往来形成原因 | 性往来、 | | 往来 | | 的关联关 | 计科目 | 余额 | 金额(不含利 | 的利息 | 发生金额 | 用资金余额 | | 非经营 | | | | 系 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检 查，对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 第四届监事会 | 1 | 1、《关于回购公司股份的议案》 ...

关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-027 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订及 制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司 实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》和制定《市值管理制度》，其中《关 联交易管理制度》的修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关制度全文。 二、备查文件 2025 年 4 月 23 日 2、修订及制定的 ...

光·莆照世界 物·链接未来 厦门光莆电子股份有限公司 地 址：厦门市翔安区民安大道1800-1812号 电 话：400-612-3198 传 真：0592-5625415 网 址：www.goproled.com 官方公众号二维码 图册仅供参考，如有更改恕不另行通知。厦门光莆电子股份有限公司拥有最终解释权(2025.4) 股票代码：300632 环境、社会与公司治理(ESG)报告 2024年度 厦门光莆电子股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 1 印象光莆 | 1.1 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 1.2 业务布局 | 07 | | 1.3 全球化布局 | 08 | | 1.4 2024年大事记 | 09 | | 1.5 卅载追光者 再绘蓝海图 | 11 | | | | | ESG管理 2 筑牢永续发展 | | | --- | --- | | 2.1 光莆ESG方针策略 | 15 | | 2.2 利益相关方沟通 | 16 | | 2.3 实质性议题分析 | 17 | | 规范治理 3 促进稳健运营 | | 规范治理 促进稳健运营 | 3.1 公司规范治理 | ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 901,172,282.97 | 641,505,561.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 301,860,148.73 | 857,401,872.97 | | 衍生金融资产 | 4,610.00 | | | 应收票据 | 4,942,999.87 | 4,562,372.00 | | 应收账款 | 135,918,145.46 | 191,103,700.32 | | 应收款项融资 | 6,702,561.79 | 101,238.38 | | 预付款项 | 8,607,364.46 | 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-025 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 1.基于公司业务发展及日常生产经营需要，厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司 2025 年拟与关联方厦门光莆智充科技有限公司（以 下简称"光莆智充"）、厦门光莆数能科技有限公司（以下简称"光莆数能"） 发生日常关联交易，交易将遵循平等互利、等价有偿的市场原则，参照市场价格 公允确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。预计 2025 年与上述关联 方发生日常关联交易的总额不超过 2,700 万元。 2．2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生回避表决。出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3．根据《深圳证券 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-016 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。为使投资者 全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 ...