募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0265 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0265 号 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门光莆电子股份有限公司（以下简称光莆股份公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光莆股份公司年度报告披露之 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"）作为厦门 光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集资金人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0268 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于厦门光莆电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0268 号 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门光莆电子股份有限 公司（以下简称光莆股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 ，并于 2025 年 4 月 21 日 出具了容诚审字 [2025]361Z0133 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— ...

审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - 93 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐炎钊） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对 公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业 性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。本人于 2024 年 7 月任期届满后不 再担任公司独立董事，2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日。 现将本人 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立 董事独立性自查情况表》，公司董事会就公司在任独立董事戴建宏先生、康俊勇 先生、林志扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林志扬） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真 审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公司经营管 理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对公司治理 和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护了公司和全体股东的权益。2024 年度，本人任职期间为 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基 ...

厦门光莆电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《厦门光莆 电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制 度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 公司应当参照《股票上市规则》及其他相关规定，确定公司关联人的名单， 并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履 行审批、报告义务。 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭万华） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对 公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业 性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。本人于 2024 年 7 月任期届满后不 再担任公司独立董事，2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日。 现就本人 ...

厦门光莆电子股份有限公司 市值管理制度 第一条 为切实加强厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、 有效性，推动提升公司的投资价值， 实现公司价值和股东利益最大化，公司积极响 应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓 励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律法规、规范性文件和《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 各项因素； 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过合规、透明的信息披露，提升市场对公 司的认知度，推动公司市值与内在价值趋于一致。同时，通过制定正确发展战略、 完善公司治理、改进 ...