证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，公司从锁定利润出发，为防范外汇 汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品 交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等，任意时点余额不超过 7000 万美元额度，本额度自股东大会审议批 准后一年内可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以锁定利 润，规避汇率波动带来的经营风险为目的。 厦门光莆电子股份有限公司 二、外汇衍生品交易业务基本情况 关于继续开展外汇衍生品交易的公告 1．外汇衍生品交易品 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，本着 对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议， 督促和指导公司管理层积极落实公司的发展战略和重大经营决策。现将公司董事 会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度主要工作回顾 1. 重新梳理聚焦战略 2024 年，公司依托"出海"先发优势持续深化全球化业务布局，强化香港、 新加坡运营中心等战略支点功能，统筹推进马来西亚新生产基地的建厂投产，加 强全球产业链资源整合，提升深度服务全球客户的能力，构筑起全球布局、技术 领先、产能协同的立体化产业生态体系。 与此同时，公司董事会对公司发展战略重新进行梳理。基于高端光电传感器 几乎被欧美和日本的企业垄断，国产化率不足 20%的现状，董事会将业务发展战 略聚焦在传感器领域，并重点聚焦在半导体光集成传感器封测、智能传感器模组 和传感器创新应用场景。在传感器上游，围绕国产替代和自主可控，加大对光集 成传感器先进封测技术"卡脖子"环节的投入，锚定在机器人、无人机、智能驾 驶、低空经济等高成长、迭代快的领域；在传 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-022 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资 金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在 确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用 额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优 质的短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到 期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。 现将有关事项公告如下： 公司及子公司。 2．投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，包括但不限于银行结构性存款、 一、公司前次使用自有资金 ...

关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-027 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订及 制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司 实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》和制定《市值管理制度》，其中《关 联交易管理制度》的修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关制度全文。 二、备查文件 2025 年 4 月 23 日 2、修订及制定的 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检 查，对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 第四届监事会 | 1 | 1、《关于回购公司股份的议案》 ...

光·莆照世界 物·链接未来 厦门光莆电子股份有限公司 地 址：厦门市翔安区民安大道1800-1812号 电 话：400-612-3198 传 真：0592-5625415 网 址：www.goproled.com 官方公众号二维码 图册仅供参考，如有更改恕不另行通知。厦门光莆电子股份有限公司拥有最终解释权(2025.4) 股票代码：300632 环境、社会与公司治理(ESG)报告 2024年度 厦门光莆电子股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 1 印象光莆 | 1.1 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 1.2 业务布局 | 07 | | 1.3 全球化布局 | 08 | | 1.4 2024年大事记 | 09 | | 1.5 卅载追光者 再绘蓝海图 | 11 | | | | | ESG管理 2 筑牢永续发展 | | | --- | --- | | 2.1 光莆ESG方针策略 | 15 | | 2.2 利益相关方沟通 | 16 | | 2.3 实质性议题分析 | 17 | | 规范治理 3 促进稳健运营 | | 规范治理 促进稳健运营 | 3.1 公司规范治理 | ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-021 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为自董事 会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 2．业务期间：有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 3．业务规模：最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期间内循环 使用。 4．资金来源：自有资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 公司及子公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材 料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体 如下： 1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定 的价格买入套保或 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。 现对审计委员会2024年度相关工作向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督和评估外部审计机构 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事戴建宏先生、独立董事唐炎钊先生及董事钱文晖先生组成， 其中独立董 事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员 会主任委员。 2024年7月25日，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董事林瑞梅女士组成，其中独立董事 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-016 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。为使投资者 全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 ...