证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-015 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下： 非独立董事：陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生 独立董事：华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分 之一且不存在连任超过六年的情形。 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满。 2、第四届监事会成员 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体情况如 下： 本公司及董事会全体 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-012 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股 份 234,044,653 股，占公司有表决权总股份 54.6025%；通过网络投票出席会议 的股东人数 12 人，代表有表决权股份 24,571,336 股，占公司有表决权总股份 5.7325%。 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 12 人， 代表有表决权股份 24,571,336 股，占公司有表决权总股份的 5.7325%。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-010 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-009 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-007）。经事后核查发现，原通知中第 9.00 议案名称有 误，现对相关内容予以更正： 更正前： 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 更正后： 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。本次更新后的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知（更正后）》详见附件。 特此公告。 深 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东之一陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除 质押及再质押手续，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | 陈志 强 | 是 | 7,500,000 | 7.83% | 1.74% | 2021-01- 29 | 2024-01-19 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | | 有限公司 | | 合计 | | 7,500,000 | 7.83% | 1.74% | | | | 1、本次股份解除质押情况 2、本次股份 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告（以下简称"年报"） 编制及披露过程中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职 责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳开立生物医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳开立生物医 疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法 规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报 信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）等其 他现行有关法律、法规和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董 事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办公室负 责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中 3 名为独立董事。 第五条 董事会行使下 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周凌宏 ，作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳 开立生物医疗科技股份有限公司董事会 提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳开立生物医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制订本管理办法（下称"本办法"）。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上 ...