本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-024 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议。 2025 年 4 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第八次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 18 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 特此公告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年一季度经营的实际情况，不存在任何 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0187 | 0.2326 | -91.96 | 0.3236 | | 每股净资产（元） | 7.22 | 7.56 | -4.5 | 6.85 | | 每股公积金(元) | 2.65 | 2.69 | -1.49 | 2.54 | | 每股未分配利润(元) | 3.28 | 3.55 | -7.61 | 2.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.3 | 4.79 | -10.23 | 4.73 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 1 | -92 | 1.38 | | 净资产收益率(%) | 0.26 | 3.13 | -91.69 | 4.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 9876.44万股，累计占流通股比： 22.83%，较上期变化： -229.72万股。 | 名称 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥430,012,001.93, a decrease of 10.29% compared to ¥479,333,865.45 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,074,620.52, down 91.94% from ¥100,190,827.63 year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥430,012,001.93, a decrease of 10.3% from ¥479,333,865.45 in the previous period[17] - Net profit for the current period is ¥8,074,620.52, down 91.9% from ¥100,190,827.63 in the previous period[18] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0187 from ¥0.2326, reflecting a significant decline in profitability[18] - The weighted average return on equity was 0.26%, down from 3.13% in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[4] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥284,864,541.91, representing a decline of 899.07% compared to -¥28,513,064.73 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥284,864,541.91, compared to a smaller outflow of ¥28,513,064.73 in the previous period[20] - The company reported a cash inflow from investment activities of ¥499,535,533.27, a significant increase compared to ¥17,769.69 in the previous period[20] - Net cash flow from investment activities was 320,146,424.73, compared to a negative cash flow of -72,622,271.05 in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was -154,416,991.98, a significant decrease compared to a positive cash flow of 226,745,799.91 in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities was 21,167,720.37, down from 259,332,185.06 in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -118,050,845.31, contrasting with an increase of 126,702,284.38 in the previous period[21] - Cash paid for debt repayment was 168,918,309.64, indicating a significant cash outflow in financing activities[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,995,840,487.69, a decrease of 7.35% from ¥4,312,997,155.23 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from CNY 2,974,995,087.77 to CNY 2,645,522,089.15, a reduction of approximately 11%[14] - Total liabilities decreased to ¥871,322,477.26 from ¥1,204,774,675.82, reflecting a reduction in financial obligations[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥3,124,518,010.43 from ¥3,108,222,479.41, showing a slight growth in shareholder value[16] Investments and R&D - R&D expenses increased by 23.70% to ¥125,724,100.00, reflecting the company's commitment to new product development[9] - Research and development expenses increased to ¥125,724,109.43, up 23.6% from ¥101,637,595.01 in the previous period, indicating a focus on innovation[17] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 150.19% to ¥979,200.00, attributed to higher returns from financial products[9] - The cash flow from investment activities showed a net increase of 540.84%, amounting to ¥320,146,400.00, due to more redemptions of financial products than purchases[9] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,519[10] - The top two shareholders, Chen Zhiqiang and Wu Kunxiang, each hold 22.12% of shares, totaling 95,725,200 shares, both of which are pledged[10] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,266,210.55, contributing positively to its financial performance[6] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22] - The new accounting standards will be implemented starting from 2025[22]

长城证券股份有限公司 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5．现场检查情况 | | ...

长城证券股份有限公司 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]668 号）核准，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立 医疗"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,026.20 元后，募 集资金净额为人民币 769,055,967.35 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》 （天健验[2021]3-78 号）。 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为开立 医疗本次向特定对象发行股票的保荐机构，自公司向特定对象发行股票发行完成 之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任。 目前， ...

长城证券股份有限公司关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：开立医疗 | | --- | | 保荐代表人姓名：郭小元 联系电话：010-88366060 | | 保荐代表人姓名：杨虎 联系电话：0755-83516072 | | 现场检查人员姓名：杨虎 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 4 17 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅公司三会文件及相关信息披 | | 露文件，核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；4.核查控 | | 股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

长城证券股份有限公司关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司持续督导期 2024 年度培训情况的报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"、"公司"） 2020 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合开立 医疗的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对开立医疗实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训，培训内容严格按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。现将 相关情况报告如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 17 日 二、培训地点 四、培训对象 开立医疗控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员。 五、培训内容 本次培训内容包括：2024 年度创业板上市公司处罚案例 ...

产品的演进，从来不是一蹴而就。 在技术高度密集的医疗产业中，设备设计的成熟通常历经三个阶段：首先是"能用"——满足基本诊疗需求； 接着是"适用"——操作顺手，提升效率与精度；最后，是"好用"——贴合使用者的身体与感知，减轻操作负 担。 能用，是技术门槛；适用，是设计水平；而"好用"，才是判断产品真正成熟的标志。 这正是"人因工程"发挥作用的时刻。 Mayo Clinic 的研究进一步发现 [2] 84.4% 的内镜医师报告存在活动性疼痛，其中超过一半集中于手、腕 或手指；手痛者操作结肠镜时，插入时间增加，年均操作量下降超三成。 这些伤痛与内镜医师高频、重复的手部操作密切相关。 人因工程 （ Human Factors Engineering ） 通过系统纳入使用者的生理、心理与行为特征，提升产品的安 全性、舒适性和效率。对医疗设备而言，它不仅关乎医生的身体健康，也影响诊疗质量与流程稳定性。 在调研人因工程在医疗器械领 域的落地案例时，一家本土企业—— 开立医疗 ，引起了关注。他们在开发新一 代内镜操作部时，做了一件特别的事： 研究医生的手——如何握、怎么转、何时开始疲劳…… 开立团队深入一线医院，花大量时间观 ...

产品的演进，从来不是一蹴而就。 在技术高度密集的医疗产业中，设备设计的成熟通常历经三个阶段：首先是"能用"——满足基本诊疗需求； 接着是"适用"——操作顺手，提升效率与精度；最后，是"好用"——贴合使用者的身体与感知，减轻操作负 担。 能用，是技术门槛；适用，是设计水平；而"好用"，才是判断产品真正成熟的标志。 这正是"人因工程"发挥作用的时刻。 人因工程 （ Human Factors Engineering ） 通过系统纳入使用者的生理、心理与行为特征，提升产品的安 全性、舒适性和效率。对医疗设备而言，它不仅关乎医生的身体健康，也影响诊疗质量与流程稳定性。 在调研人因工程在医疗器械领 域的落地案例时，一家本土企业—— 开立医疗 ，引起了关注。他们在开发新一 代内镜操作部时，做了一件特别的事： 研究医生的手——如何握、怎么转、何时开始疲劳…… 开立团队深入一线医院，花大量时间观察医生的操作过程，关注的不只是功能实现是否顺畅，而是长时间使用 后的状态。这些看似琐碎的动作和感受，最终转化为设计语言，推动他们在新产品中实现一系列人因工程改 进。 然而，医疗器械设计中"医生体验"却常被视为次要。在内镜设备的采购与评 ...

R&D Investment and Strategy - The company maintains a high level of R&D investment, with R&D expenses accounting for approximately 20% of revenue each year [4] - As of the end of 2024, the R&D team consists of 841 members, with over 50% holding master's degrees or higher [4] - Future R&D efforts will focus on expanding product lines in ultrasound diagnostic equipment, endoscopy, minimally invasive surgery, and cardiovascular intervention products [2][3] Financial Performance and Shareholder Returns - In 2024, the company achieved revenue of 2.014 billion yuan, a decrease of 5.02% year-on-year, and a net profit of 142 million yuan, down 68.67% from the previous year [6] - The company distributed cash dividends amounting to 138 million yuan, representing 30% of the net profit for 2023 [3] - The average cash dividend payout ratio over recent years has been maintained at over 20% [3] Market Trends and Business Outlook - The current procurement ratio between county and urban hospitals is approximately 30:70, with expectations for an increase in county-level procurement in the next 2-3 years [5] - The company anticipates continued growth in high-end endoscopy products, supported by a long-term strategy focused on high-end, specialized, and diversified product lines [5][7] - The overseas market revenue for 2024 is projected at 970 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.27% [11] Industry Challenges and Competitive Position - The medical device industry has faced significant pressure due to domestic policy changes, leading to a reduction in hospital procurement [8] - Despite these challenges, the company has shown resilience through ongoing R&D and market investments, positioning itself for better growth relative to the industry [8] - The overall market demand for medical devices is expected to remain stable, driven by an aging population and increasing healthcare needs [9] Social Responsibility Initiatives - The company has engaged in various social responsibility activities, including partnerships with hospitals to provide medical services for diseases like echinococcosis [12] - In 2024, the company donated advanced medical equipment to hospitals in remote areas, enhancing local healthcare capabilities [13][14] - The company actively participates in international medical cooperation initiatives to improve global healthcare standards [12][13]