证券简称：开立医疗 证券代码：300633 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 9 月 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则 本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、股票价格受多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划及摘要系依据《公司法》《证券法》《关于上市公司 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：开立医疗 证券代码：300633 （草案） 2025 年 9 月 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则 本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 1、本员工持股计划及摘要系依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依 ...

二、本员工持股计划内容符合《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代 表大会充分征询了员工意见。 三、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工 持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 四、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认 为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定， 符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；员工自愿参与、 风险自担，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情 形。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的 1%。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-036 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经 董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2025 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、 规范性文件和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）相关事项进行了认真核查，现发表意见如下： 综上，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的 利益，符合公司长远发展的需要。上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有 效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-035 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 4 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第九次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会 议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划内容符合《公司法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意 见 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳开立生物医 疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 202 5 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的以下情形： （ ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意 见 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 五、公司实施本次员工持股计划有利于建立公司优秀人才与股东成果共享、 风险共担的机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长 期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提 升。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2025 年员工持股计划。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发表意 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 4 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 8 月 29 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-034 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《2025 年员工持股计划（草案）》以及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公 司董事会薪酬与考核委员 ...