彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱宏伟作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人朱宏伟，生于 1967 年，中国国籍，具有美国永久居留权。2003 年至 2010 年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012 年至 2016 年任山东省智慧机器 人研究所所长，2016 年至 2019 年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经 理。2015 年至 2022 年曾任海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任金铲智能 科技（上海）有限公司董事长。2022 年 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 彩讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 彩讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合彩讯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 根据公司非财务报告内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律法规的要求，于2024年4月10日对彩讯科技股份有限公司（以 下简称"彩讯股份"或"公司"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求彩讯股 份参与培训的相关人员了解培训相关内容。 持续督导培训后，中金公司向彩讯股份提供了讲义课件及相关学习资料以 供自学。 二、培训的主要内容 培训主要内容为上市公司股东、董监高减持股份等相关监管法规内容和案 例的介绍。在现场培训过程中，公司参会人员与中金公司授课人员进行了良好 的交流互动。 三、培训结论 1 关人员责任与义务，本次培训达到良好效果。本次持续督导培训加强了上述人 员对上市公司的规范 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-027 彩讯科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资 产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 单位：元 公司 2023 年度计提减值的资产为应收账款、其他应收款、应收票据、合同 资产、存货、商誉，总金额为 29,411,314.41 元，具体减值情况如下表： | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,223,259.91 | | 其中：应收账款-坏账准备 | 2,371,627.80 | | 其他应收款-坏账准备 | -382,839.63 | | 应收票据-坏账准备 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯 科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对 彩讯股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发 行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税 ...

一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：202 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-019 彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-020 彩讯科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司 高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；同日公司召开第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，关联 监事回避表决。其中《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事 会薪酬 ...

关于彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11055号 彩讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩 讯股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 彩讯股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

关于彩讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 2 页 关于彩讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11054 号 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 彩讯科技股份有限公司全体股东： 我们审计了彩讯科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11053 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...