证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-087 中达安股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 10 月 26 日在济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的 议案》 经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2023 年前三季度 资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。具 体内容详见公司披露于 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-086 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 26 日在济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室采取现场与通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，与会 的各位董事已知悉并接受新的议案。本次会议通知已于 10 月 26 日以专人及电子 邮件方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事 长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 名，公司董事王胜通讯表决。无委托出席情况。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》全文真 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-090 中达安股份有限公司 关于 2023 年前三季度各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。本着谨慎性原 则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规 定，现将公司具体情况公告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2023 年前三季度经营成果，公司对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减 值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象 ...

泰和泰律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16th Floor, Palm Springs International Center, No. 199 Middle of Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan, PRC 电话| TEL:：86-28-86625656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 法律意见书 泰和泰律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")接受中达安股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会(以下简称"本次临时股东大会")，就本次临时股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性、有效性进行 了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所作的说明 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-085 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中达安股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼第一会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-082 中达安股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 第四届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，预计发生价格遵循市 场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响 ...

关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司拟提交至第四届董事会第二十次会议审议 的关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案相关事项发表事前认可意见 如下： 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营活动所 需，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，符合公司经营发展 的实际需要，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交至公司第四 届董事会第二十次会议审议。 独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞 2023 年 9 月 22 日 1 中达安股份有限公司独立董事 ...

中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第二十次会议审议的关于增 加公司 2023 年度日常关联交易预计额度相关事项发表如下独立意见： 公司新增 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司业务发展及 生产经营的正常需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允。 董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规 范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张蕾蕾、叶飞、郭鹏程 2023 年 9 月 26 日 1 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知 已于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-081 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-084 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...