证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-057 中达安股份有限公司 《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议 案》 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有 监事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通 ...

第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-056 中达安股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 一、财务核算不准确 公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司（以下简 称广东顺水）计算坏账准备有误，2022 年多计提坏账准备 322.32 万元，2023 年少计提坏账准备 267.74 万元，中达安 持有广东顺水 67%的股权，导致中达安披露的 2022 年年报少 1 确认归母净利润 183.56 万元、2023 年年报多确认归母净利 润 152.48 万 元 ， 分 别 占 当 期 披 露 的 归 母 净 利 润 的 1.02%、36.69%。以上情形不符合《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款的规定。 二、公司信息披露不准确 （一）公司业绩预告披露不准确。2024 年 1 月 30 日，中 达安披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现归母净利润为盈利 750 万元至 1,100 万元;实 现扣非后归母净利润为-130 万元至-250 万元。4 月 23 日，中 达安披露了《2023 年度业绩预告更正公告》。4 月 29 日，中 达安披露了 2023 年年度报告 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中达安股份有限公司及相关当事人 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》 显示，预计净利润为 750 万元至 1,100 万元，预计扣除非经 常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"）为-250 万 元至-130 万元。2024 年 4 月 29 日，你公司披露《2023 年年 度报告》显示，2023 年度经审计的净利润为 415.64 万元， 扣非净利润-621.41 万元。你公司《2023 年度业绩预告》披 露的净利润、扣非净利润与 2023 年度经审计的净利润、扣 非净利润差异较大。 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 129 号 中达安股份有限公司董事会、张萌、陈天宝、杨萍、张龙： 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下违 规行为： 一、会计差错更正 2024 年 7 月 22 日，你公司披露《关于前期会计差错更 正及相关定期报告更正的公告》显示，因控股子公司广东顺 水工程建设监理有限公司 2022 年末及 2023 年末应收款项坏 账准备测算不准确，导致公司 2022 年度合并报表归属于母 公司股东的净利润少计 183.56 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-055 中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东证监局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对中达安股 份有限公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕125 号，以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》的内容 "中达安股份有限公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21 号）等规定，我局对 中达安股份有限公司（以下简称中达安或公司）进行了现场检查，发现公司存在以 下问题： 一、财务核算不准确 中达安股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称广东顺水）计算坏 账准备有误，2022 年多计提坏账准备 322.32 万元，2023 年少计提坏账准备 267.74 万元，中达安持有广东顺水 67%的股权， ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-053 中达安股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，公司董事会同意选举陈晗（简历见附件）为公司第四届董事会董事长及战 略委员会召集人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 陈晗，男，1988 年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2011 年 9 月至 2020 年 12 月，任山东航空客舱部青岛综合业务部副经理； 2020 年 12 月至 2024 年 6 月，任济南临港经济开发区管理委员会审批服务部副部 长；2024 年 6 月至今，任济南历城控股集团有限公司党委副书记、董事会董事、 总 ...

法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, Peoples Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 ...

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议通 知已于 2024 年 8 月 2 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举非独立 董事陈晗为本次会议的召集人和主持人，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，其中董事吴君晔、薛晋峰、独立董事张蕾蕾、叶飞、郭鹏程以通讯方式 出席，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存 在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-052 中达安股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-054 中达安股份有限公司 关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权 并签署附条件生效的股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与田长录、宋立根签署《附 条件生效的股权转让协议》，拟收购山东留侯信息化咨询有限公司（以下简称 "山东留侯"）100%的股权，本次签署的协议为《附条件生效的股权转让协 议》，股权收购相关事项的生效尚需根据评估结果等最终确定，本次股权收购 事项尚存在不确定性。 2、公司于2024年8月8日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转 让协议的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次签署的协议不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、如本次收购股权事项顺利完成，山东留侯将纳入公司合并报表范围内。 公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定， 及 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-051 中达安股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长陈天宝 会议召开符合本次股东大会的 ...