中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-067 关于 2025 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）计提各项资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据 减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计-16,424,885.38 元，转回 应收账款坏账准备 2,412.76 元，核销应收账款 2 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-069 中达安股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、变更注册资本的情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次 授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股。 上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 140,134,000 股变更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-070 中达安股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-065 中达安股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监 事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-064 中达安股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-068 中达安股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12 万股，本事项尚需提 交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2024 年 12 月 25 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为 2024 年 12 月 25 日，实际为 77 名激励对象登记限制性股票 381.2 万股。 （七）2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董 事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了 法律意见书 ...

中达安股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》的有关规定，中达安股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核委员会对本次回购注 销部分限制性股票激励计划对象名单和数量进行了核查，并发表核查意见如 下： 1 中达安股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票激励计划等相关事项， 并将该事项提请公司第五届董事会第十次会议审议。 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）中 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，同意公司按照 8.89 元/ 股回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 120,000 股第一类限制 性股票，资金总额为 1,066,800 元，并承担同期银行定期存款利息，本次用 于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。 我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项符 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 568 号 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp1}}}}\oplus\mp\mp\mp$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 康达法意字[2025]第 568 号 致：中达安 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥166,880,565.83, representing a 1.91% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 5.03% to ¥468,961,898.56[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was a loss of ¥867,605.46, a 63.48% increase in loss compared to the same period last year, with a year-to-date net profit of ¥980,151.19, down 56.30%[4] - The basic earnings per share for Q3 2025 was -¥0.0062, a 64.37% increase in loss year-over-year, while the diluted earnings per share was -¥0.0064, a 63.22% increase in loss[4] - Total operating revenue for the current period was ¥468,961,898.56, a decrease of 5.5% from ¥493,816,468.65 in the previous period[26] - Net profit for the current period was ¥3,769,289.30, a decline of 32.2% compared to ¥5,560,165.38 in the previous period[27] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.0071 from ¥0.0165, reflecting a decline of 57.4%[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2025 were ¥1,380,541,502.73, reflecting a 0.82% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2025, the company's total assets amounted to CNY 1,380,541,502.73, an increase from CNY 1,369,362,378.68 at the beginning of the period[22] - The company's total current liabilities increased to CNY 803,540,111.66 from CNY 765,186,670.07, representing an increase of approximately 5.5%[24] - The long-term borrowings decreased to CNY 137,469,000.00 from CNY 165,873,000.00, a reduction of about 17.1%[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥10,127,853.12, showing a 90.51% improvement compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥10,127,853.12, an improvement from a net outflow of ¥106,742,104.72 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities for the year-to-date was -¥12,248,901.75, a 115.91% decrease compared to the same period last year[8] - The net cash flow from financing activities was -$12.25 million, contrasting with a positive $77.01 million in the previous period, indicating a significant downturn[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,906[10] - The largest shareholder, Jinan Likong Disen Equity Investment Partnership, holds 10.01% of shares, totaling 14,031,261 shares[10] - The second-largest shareholder, Wu Junye, owns 9.12% of shares, amounting to 12,778,864 shares[10] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 19,717,905, with various conditions for unlocking[14] - The company has a total of 20,373,968 restricted shares, with 701,225 shares released during the reporting period[14] Operational Changes - The company has completed the registration changes regarding capital increase and business scope, as approved in meetings held on January 17 and February 7, 2025[15] - The company is planning to issue shares to specific investors, which may lead to a change in actual control, with trading suspended from June 23 to June 25, 2025, due to this uncertainty[16] - The company appointed Li Haijie as the new Vice President and Board Secretary, effective from June 9, 2025[18] - The company has completed the termination of the acquisition of 100% equity in Shandong Liuhou Information Consulting Co., Ltd., with all share transfer payments settled[20] - The company is in the process of issuing A-shares to specific investors, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[19] Investment and Expenses - The investment income for Q3 2025 decreased by 53.11% to ¥734,315.66 compared to the same period last year[8] - Research and development expenses were ¥37,258,620.98, down 7.4% from ¥40,089,516.26 in the previous period[26] - Sales expenses increased to ¥10,476,059.80, up 27% from ¥8,261,532.00 in the previous period[26] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥7,559,874.08, compared to the previous year[8] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to ¥7,559,874.08 from a reversal of ¥1,547,265.63 in the previous period[27] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current reporting period[10] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 154,108,073.20 from CNY 182,707,598.32, reflecting a decline of approximately 15.7%[23] - The accounts receivable balance was CNY 187,608,052.48, slightly down from CNY 191,395,067.59, indicating a decrease of about 2.0%[23] - The company's non-current assets totaled CNY 401,326,786.35, a slight decrease from CNY 408,601,630.17 at the beginning of the period[24] - The capital reserve increased to CNY 86,888,791.27 from CNY 84,693,079.27, reflecting an increase of approximately 2.6%[24] - The company's third-quarter financial report was not audited, which may affect the reliability of the reported figures[30]

中达安股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中达安股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规 范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在两个交易日内披露有关 情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董 事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职 工代表担任的董事时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的， ...