证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-005 中达安股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

中达安股份有限公司 舆情管理制度 中达安股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中达安股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资价值判断，造成价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关 ...

企查查股权穿透显示，该公司由中达安全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，湖南省昭辉科技发展有限公司成立，法定代表人为王胜， 注册资本401万元，经营范围包含：工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；物业管理；资产评 估；园区管理服务；土地整治服务；信息咨询服务等。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-097 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票上市日期：2024 年 12 月 25 日 2、首次授予数量：381.2 万股 3、首次授予人数：77 人 4、首次授予价格：8.89 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2024 ...

公司 2024 年度已按照 15%企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 中达安股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定机 构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，中达安股份有限公 司（以下简称 " 公 司 " ）通过了 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定 ， 证书编号： GR202444003025，发证日期为 2024 年 11 月 28 日。 二、对公司的影响 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年、2025 年、 2026 年）继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次重新认定是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有 ...

邵宗泽、邵尤河熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操 守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-095 中达安股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司 总裁陈天宝提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任邵 宗泽、邵尤河为公司副总裁（简历附后），主要负责公司各业务线条，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 邵宗泽，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至 2017 年任职于华为技术有限公司，任高级客户经理；2017 年至 2022 年任 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-093 中达安股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 9 日召开了第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造 成。 二、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 庄*忠 | 核心技术及业务骨干人员 | | 2 | 罗*飞 | 核心技术及业务骨干人员 | | 3 | 王*武 | 核心技术及业务骨干人员 | | 4 | 王* | 核心技术及业务骨干人员 | | 5 | 刘*卫 | 核心技术及业务骨干人员 | | 6 | 张*伟 | 核心技术及业务骨干人员 | | 7 | 曲*焕 | 核心技术及业务骨干人员 | 1 姓名 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本激励计 划授出权益 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 陈天宝 总裁、副董事长 10 2.12% 0.07% 王胜 常务副总裁 10 2.12% 0.07% 甘露 常务副总裁 5 1.06% 0.04% 张龙 副总裁、董事会秘书 10 2.12% 0.07% 张鑫 副总裁 5 1.06% 0.04% 邵宗泽 副总裁 7 1 ...