证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-043 中达安股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 事项。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如 下： （一）广东证监局警示函 2、整改情况 公司收到《警示函》后，公司董事会及相关部门高度重视，针对《警示 函》指出的问题，公司根据《信息披露事务管理制度》以及《年报信息披露重 大差错责任追究制度》启动了内部问责机制，对相关责任人进行了内部批评教 育，并要求其切实加强对法律法规和公司 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-032 中达安股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:30 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-044 中达安股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》等议案。《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》等相关文件已于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向特定对象发 行 A 股股票相关事宜尚需提交股东大会审议批准。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作尚需要进一步完善，故公司董事会决定暂不召开股东大会审 议该事项。待相关工作准备完成后，再行提请召开股东大会审议。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 1 ...

中达安股份有限公司监事会 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中达安股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经 过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发 行股票的资格和条件。 二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的事 项。公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注 册管理办法》等法律法规及规范性文件的 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-034 中达安股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事 投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，监事会对照相关规定认为公 司本次向特定对象发行股票符合相关发行条件，公司具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-033 中达安股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知已 于 2025 年 6 月 23 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长陈 晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独 立董事戴鸿君、郭鹏程、叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董 ...

中达安：实控人将变更为王立 公司股票自6月26日起复牌 智通财经6月25日电，中达安(300635.SZ)公告称，公司与厦门建熙于6月25日签署股份认购协议，公司 拟向厦门建熙发行不超过42,040,200股股票，发行后厦门建熙将持有公司23.08%的股份，成为控股股 东，公司实际控制人由济南市历城区财政局变更为王立。公司股票自6月26日起复牌。 ...

中达安（300635）公告，公司与厦门建熙签署股份认购协议，拟向厦门建熙发行不超过4204.02万股股 票，占发行前总股本的30%。本次权益变动后，厦门建熙将持有公司23.08%的股份，成为控股股东，王 立成为实际控制人。历控帝森持股比例降至7.70%，吴君晔持股比例为7.02%。本次权益变动需获得相 关审批和监管部门的核准，存在不确定性。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-031 中达安股份有限公司 关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更暨继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月22日收到公司控股股东 济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）的通知，获悉其正在筹划向 特定对象发行股票事项，该事项可能导致公司实际控制人变更。鉴于上述事项正在 洽谈当中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避 免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停 复牌（2025年修订）》等相关规定，申请公司股票（股票简称：中达安，股票代码 ：300635）于 2025年6月23日（星期一）停牌，预计停牌时间不超过1个交易日。 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无 法在2025年6月24日（星期二）上午开市起复牌。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者 利益，避免公司股价异常波动，根据 ...