公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够根据《公 司章程》规定的程序和权限，独立做出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户并申报纳税，不存 在与实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在货币资金或其他资产被实际控制人占用之情形。 综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系 和面向市场独立经营的能力。 1、本报告期股东大会情况 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 六、红筹架构公司治理情况 42 中达安股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|----------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 更，需要对董事会进 行改组 | | 向华 | 独立董事 | 离任 | 2023 年 02 月 03 日 | 因公司控制权发生变 更，需要对董事会进 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30； 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-047 中达安股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中达安股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中达安新能源有 限公司（以下简称"中达安新能源"）拟以自有资金1,071元收购关联方济南历 城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）全资子公司济南历城控股产业 投资集团有限公司（以下简称"历控产投"）持有的帝森克罗德（山东）新能 源有限公司（以下简称"帝森新能源"）51%股权（预计为中达安新能源带来 5,100万元出资义务）。本次交易完成后，帝森新能源将纳入公司合并报表范 围。 （二）关联关系 历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"历控帝森"），历城控股系公司间接控股股东，历城控股系 公司关联法人。历控产投为历城控股实际控制的企业，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长张 萌递交的书面辞职报告，张萌因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、 董事长职务、同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张萌原定任期为 2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 5 日止。辞职后张萌将不再担任公司任何职务。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-046 中达安股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张萌的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序, 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 由副董事长陈天宝代行董事长职责，直至新任董事长经法定程序选举产生。 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 截至本公告披露日，张萌未 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-045 中达安股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议 案》，同意公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年已审批综合授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十九会议、5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向相关银行申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办 理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等 业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-043 中达安股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于前期会计差错更正，不 会导致公司已披露的财务报表出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利 益的情形。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，第四届监事会第 二十五次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，具体 内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司采用迁徙率法计算应收款项（应收账款及合同资产）的减值准备，通过 应收账款及合同资产违约风险敞口和预期信用损失率计算相关减值准备，并基于 违约概率和违约损失率确定预 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-040 中达安股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合 计派发现金红利人民币 1,363,220.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润留待以后年度分配。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派 实施股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照上述分配比例不变 的原则进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的议案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动 类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 2024年5月17日（星期五）15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 副董事长、总裁：陈天宝 副总裁、董事会秘书：张龙 上市公司接待人 员姓名 财务总监：杨萍 独立董事：张蕾蕾 1.贵公司的ESG整体表现相较于行业最佳实践尚有一定距 离，华证最新季度只给了公司CCC级评分。请问贵公司在制定未 来发展战略时，如何将提升整体ESG绩效作为一个核心要素，采 ...

暨增持时间过半的公告 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、 张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员拟计划增 持公司股份的公告》（公告编号：2024-012），基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心， 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、张 鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武（以下统称"增持主 体"），拟自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币 720 万元（含），不低于人民 币 360 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波 动 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-032 中达安股份有限公司关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 双方同意，若中达安设计股权的交割未于 2023 年度内完成，约定的业绩承 诺和利润补偿期间相应进行顺延。 2、业绩承诺 历城控股承诺，中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额应 不低于 4,108.35 万元。 双方于业绩承诺期满后四个月内完成对中达安设计三个会计年度的实际净 利润总额是否达到承诺标准的审计确认，并出具专项审核报告。公司不对中达安 设计业绩承诺期内每一年的实际净利润情况做单项要求。业绩承诺期最后一年即 2025 年期满后（即上述专项审核报告出具后的 15 个工作日内）, 中达安设计业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》。公司以自有或自筹资金受让济南历城控股集 团 ...